Titre : | TRACFIN 2021 : activité et analyse |
Auteurs : | TRACFIN |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 2022 |
Format : | 164 p. / tabl., ann., ill. |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés LUTTE ; BLANCHIMENT ; FILIERE ; ARGENT ; BANQUE ; LEGISLATION ; ORGANISATION CRIMINELLE ; CRIMINALITE ; TRAFIC ; FINANCEMENT ; JEUX D'ARGENT ET DE HASARD ; ILSThésaurus géographique FRANCE ; INTERNATIONAL |
Résumé : | 165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), des organismes publics ou des cellules de renseignement financier (CRF) étrangères. On décompte notamment 160 952 déclarations de soupçon (+ 44 %) et 2 194 informations de soupçon (- 7 %). |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Sous-type de document : | Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature |
Affiliation : | France |
URL : | https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/49%20-%20RAPPORT%20TRACFIN%202021.pdf |
Lien : | https://www.vie-publique.fr/rapport/285905-traitement-renseignement-et-action-contre-circuits-financiers-clandestin |
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Disponibilité |
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