Titre : | La lutte contre le blanchiment de capitaux : rapport demandé par les Chefs d'Etat lors du Sommet de l'Arche |
Titre traduit : | (The struggle against the whitewashing of capital : a report requested by the heads of State at the "Sommet de l'Arche") |
Auteurs : | D. SAMUEL-LAJEUNESSE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : La Documentation française, 1990 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-002405-3 |
Format : | 159 p. |
Note générale : |
Paris, Documentation Française, 1990, 159 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés MESUSAGE ; ARGENT ; MARCHE DE LA DROGUE ; SECRET PROFESSIONNEL ; LUTTE |
Résumé : |
FRANÇAIS : Le présent rapport expose l'aboutissement des travaux du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux créé lors du Sommet de l'Arche en juillet 1989. Les experts du GAFI dressent un diagnostic du processus de blanchiment des capitaux, de son ampleur et de ses méthodes; puis ils présentent les instruments internationaux et les dispositifs nationaux existants destinés à lutter contre le blanchiment. Le rapport met un accent particulier sur les recommandations d'action, sur les moyens d'améliorer les systèmes juridiques nationaux, d'accroître le rôle du système financier et de renforcer la coopération internationale contre le blanchiment des capitaux. Un synopsis des recommandations et plusieurs annexes enrichissent le présent document. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Affiliation : |
GAFI, Groupe Action Financière, 139 r. Bercy, 75012 Paris France. France. |
Numéro Toxibase : | 301529 |
Centre Emetteur : | 03 Didro |
Cote : | L00051 |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
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