Titre : | Les délinquances économiques et financières transnationales : analyses de l'action menée par les institutions internationales spécialisées dans la prévention et la répression des DEFT |
Titre traduit : | (Transnational economical and financial delinquencies. Analysis of the activities of international institutions specialised in the prevention and repression of TFD) |
Auteurs : | P. KOPP |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : IHESI, Institut des hautes études de la sécurité intérieure, 2001 |
Collection : | Etudes et recherches |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-091873-4 |
Format : | 64 p. / tabl. |
Note générale : |
Paris, IHESI, 2001, (Etudes et Recherches), 64 p., tabl.
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Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés BLANCHIMENT ; ECONOMIE ; TRAFIC ; PREVENTION ; ORGANISATION CRIMINELLE ; LEGISLATION ; PARTENARIAT ; EVALUATION ; COUT ; COUT SOCIAL ; EFFICACITE ; LUTTE ; REGLEMENTATIONThésaurus géographique FRANCE |
Résumé : | Ce rapport consacré à l'activité des institutions internationales en charge de la lutte contre le blanchiment de l'argent, notamment le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux, apporte un éclairage nouveau et remet en cause de nombreuses certitudes. La demande de blanchiment des organisations criminelles et le recours à des schémas complexes de blanchiment ne sont-elles pas surévaluées ? Le dispositif répressif est-il calibré de manière optimale ? Le système financier international joue-t-il le jeu ?. (Résumé d'éditeur.) |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Refs biblio. : | 16 |
Affiliation : | France. France. |
Numéro Toxibase : | 505300 |
Centre Emetteur : | 05 Marmottan |
Cote : | E00498 |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
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