| Titre : | Le blanchiment d'argent. Dossier |
| Titre original: | (Money laundering) |
| Auteurs : | HENDRICKX D. |
| Type de document : | Périodique |
| Année de publication : | 2000 |
| Format : | 18-32 / ill. |
| Note générale : |
Interpol. Revue Internationale de Police Criminelle, 2000, (482), 18-32 |
| Langues: | Français |
| Discipline : | MAR (Marché de la drogue / Drug market) |
| Mots-clés : |
Thésaurus TOXIBASE BLANCHIMENT ; ORGANISATION CRIMINELLE ; ARGENT ; METHODE ; LUTTE ; TRAITE INTERNATIONAL |
| Résumé : |
FRANÇAIS : Le blanchiment d'argent se trouve au coeur de l'activité criminelle parce qu'il est le point commun à toutes les autres actions criminelles, que leur finalité soit la recherche du profit ou sa dissimulation. L'argent sale trouve encore massivement son origine dans le trafic de drogue, dont le volume annuel est estimé à 120 milliards de dollars. L'auteur décrit précisément les différentes méthodes le plus souvent utilisées de blanchiment des capitaux : du recours légal à l'établissement bancaire à la souscription d'assurances, en passant par les banques clandestines, l'achat d'or et d'oeuvres d'art, la spéculation boursière ou les gains au jeu. Ces pratiques sont maintenant facilitées par la complicité de certaines professions (avocat, expert-comptable..) et par l'apport des nouvelles technologies. Assurément, il existe, une stratégie pour lutter contre l'organisation du crime, renforcée depuis 1994, où, bien que subsiste un manque de coopération évidente pour certains (maintien de places offshore ou de paradis fiscaux), nombre de pays ont procédé à l'incrimination pénale du blanchiment et à la création d'organismes spécialisés. L'auteur le démontre en présentant les divers projets à l'échelon mondial auxquels participe le groupe FOPAC (Fonds provenant d'activités criminelles) de l'OIPC-Interpol et en listant les principaux textes de référence régissant la lutte entreprise par la communauté internationale contre le blanchiment : convention de l'ONU 1988, les 40 recommandations du GAFI 1990, convention européenne de 1990 , directive européenne de 1991, nouvelle directive 1999 de la commission européenne. |
| Note de contenu : | ill. |
| Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
| Affiliation : | Secrétar. Général OIPC-Interpol France. France. |
| Numéro Toxibase : | 303959 |
| Centre Emetteur : | 03 Didro |
Exemplaires
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