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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Géopolitique > ORGANISATION CRIMINELLE
ORGANISATION CRIMINELLESynonyme(s)CARTEL ;MAFIA ;TRIADE TERRORISME |
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Article : Périodique
Activité illicite, souvent pratiqué par des personnes pour qui l'accès aux revenus légaux est devenu impossible, le trafic de drogue constitue une forme de redistribution des richesses. Toutefois, les recettes de cette économie lucrative sont lo[...]Texte legislatif
EXTRAIT Article 1. - Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 562-3 du code monétaire et financier, est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires général[...]Texte legislatif
EXTRAIT Article 1er. - I. - Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes[...]Texte legislatif
EXTRAIT DE L'ANNEXE 15. A l'issue de la collecte d'informations résultant de l'exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l'expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur : – les opérations metta[...]Livre
F. MACCAGLIA, Auteur ; M. A. MATARD-BONUCCI, Auteur ; A. NICOLAS, Cartographe | Paris : Courrier international | Tout un monde en cartes | 2012• Quelles sont les mafias d'aujourd'hui ? • Commerce de stupéfiants, trafic d'êtres humains, contrefaçon : les différentes facettes des activités mafieuses dans le monde. • Blanchiment d'argent, corruption, crime organisé : quel impact sur le[...]Livre
FRANÇAIS : Pendant huit ans, Marc Fiévet a travaillé pour les douanes françaises, en infiltrant les plus puissantes organisations internationales de narco-trafiquants. Il était ce qu'on appelle un "aviseur", un informateur en quelque sorte, mai[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Xavier Raufer en appelle à une méthodologie fondée sur les faits pour étudier la délinquance juvénile. Ces faits démontrent que le crime organisé violent a atteint aujourd'hui un seuil inquiétant où se lient vol à main armée et trafi[...]Périodique
R. A. CASTRO | 1995FRANÇAIS : Description fine du monde intérieur d'une petite collectivité dont les ressources et les activités quotidiennes dépendent de la culture et la distribution de cannabis aux coffee shops. Une attention particulière est donnée aux codes [...]Article : Périodique
Purpose: Drug sales facilitated through digital communication on the surface web and on darknet cryptomarkets have increased during the past two decades. This has resulted in an increase in drug law enforcement efforts to combat these markets an[...]Article : Périodique
Background: In the wake of collapse of the Soviet Union, Central Asia has transformed into a key hub along the Afghan opiates trafficking routes. Around 30 percent of the heroin manufactured in Afghanistan is estimated to be smuggled through Cen[...]Livre
De plus en plus d'États légalisent le cannabis. Au marché noir tenu par des organisations criminelles toujours plus puissantes et déstabilisatrices, ils tentent de substituer une offre légale, sûre et plus vertueuse pour la collectivité. Ils rom[...]Périodique
FRANÇAIS : BIRMANIE-THAILANDE. En Birmanie, la faction dissidente de la minorité karen, la DKBA (alliée à la junte militaire au pouvoir) fait désormais partie d'une nouvelle génération de trafiquants de méthamphétamine. Sa brigade 999 est l'ex[...]Livre
Le crime organisé a besoin de blanchir l'argent obtenu illégalement afin de mettre les profits du crime à l'abri. Pour les services de lutte contre le crime, cette opération correspond au moment où l'organisation criminelle est la plus vulnérabl[...]Livre
FRANÇAIS : L'injection massive de capital criminel (narco-dollars, détournements de fonds publics, marché noir des armements, ...) dans les flux financiers mondiaux légitimes met en danger la stabilité de nos sociétés démocratiques. Deux magist[...]Livre
JEREZ O. | 1998FRANÇAIS : Une première partie présente les sources du blanchiment et la nature des fonds douteux : une deuxième offre une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire en France. A l'appui de ces développements, l'auteur donne [...]