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ORGANISATION CRIMINELLESynonyme(s)CARTEL ;MAFIA ;TRIADE TERRORISME |
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Bulletin : Périodique
Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, n°19 - Diciembre 2005
2005Article : Périodique
Ce premier article ouvre une série de publications consacrées aux études sur la situation criminelle en partie asiatique de la Fédération de Russie. Le premier article va expliquer aux lecteurs européens la situation criminelle et la progression[...]Rapport
The 2017 National Drug Threat Assessment (NDTA) outlines the threats posed to the United States by domestic and international drug trafficking and the abuse of illicit drugs. Over the past 10 years, the drug landscape in the United States has s[...]Rapport
The National Drug Threat Assessment outlines the threats posed to the United States by domestic and international drug trafficking and the abuse of illicit drugs. Among the key 2018 NDTA findings: Controlled prescription drugs remain respo[...]Rapport
US Department of Justice ; Drug Enforcement Administration | Washington, DC : Drug Enforcement Administration (DEA) | 2019The 2019 National Drug Threat Assessment (NDTA) is a comprehensive strategic assessment of the threat posed to the United States by domestic and international drug trafficking and the abuse of both licit and illicit drugs. Illicit drugs, and [...]Rapport
US Department of Justice ; Drug Enforcement Administration | Washington, DC : Drug Enforcement Administration (DEA) | 2021The 2020 National Drug Threat Assessment (NDTA) is a comprehensive assessment of the threat posed to the United States by the trafficking and abuse of illicit drugs, the diversion and abuse of licit drugs, and the laundering of proceeds generate[...]Rapport
In September, UNODC published its Afghan Opium Survey 2009 with detailed estimates of cultivation, production, labour force, revenues and domestic prices. This Report is a sort of a sequel: it presents a perspective that is both deeper in scope [...]Rapport
FRANÇAIS : Avec le soutien de l'INHESJ, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié en juin 2018 un rapport sur le trafic d'opiacés produits en Afghanistan. Intégralement rédigé en langue anglaise, ce rapport s'int[...]Périodique
P. A. CHOUVY | 2004Depuis 2001, la culture du pavot s'est développée rapidement. En 2002 et 2003, l'expansion de la production correspond à un rétablissement des niveaux antérieurs à la prohibition des Talibans, et peut être en partie attribuée aux conséquences éc[...]Rapport
Cette enquête annuelle examine la culture, la production, les prix, les exploitations, la valeur et les revenus de l'opium en Afghanistan pour 2003 ainsi que les avancées de la politique d'éradication. Parmi les résultats mis en évidence on obse[...]Rapport
The opium economy beyond the rural farm level remains under-researched. As a result, counter-narcotics policies had to cope with a limited evidence base, increasing the risk of mistakes in addressing this complex problem. This volume is an attem[...]Livre
Depuis les champs de pavot afghans jusqu'aux premières frontières de l'Europe, le trafic de drogues suit aujourd'hui la Route de la soie. En 1994, l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial d'opium. En 1999, le pays produit 75% du st[...]Périodique
FRANÇAIS : AFGHANISTAN. La paternité des attentats terroristes dont les Etats-Unis viennent d'être la cible ayant été attribuée par Washington aux réseaux du "milliardaire" saoudien Oussama Ben Laden dont les taliban sont actuellement les prot[...]Livre
Nigerian drug lords in UK prisons, khat-chewing Somali pirates, hijacking Western ships, crystal meth-smoking gangs controlling South Africa's streets, and narco-traffickers corrupting the state in Guinea-Bissau: these are some of the vivid imag[...]Livre
C. CHAMPIN, Auteur ; A. L. MAZZITELLI, Préfacier, etc. | Bruxelles : André Versaille | Actualité | 2010Depuis le début des années 2000, les cartels latino-américains de la drogue ont investi l'Afrique. Pour approvisionner le marché européen, qui a explosé ces dix dernières années, les organisations criminelles, notamment colombiennes, cherchent d[...]Bulletin : Périodique
Drogues, enjeux internationaux, n°4 - Novembre 2012 - L'Afrique de l'Ouest : une zone rebond de la cocaïne destinée au marché européen
C. CHAMPIN | 2012Depuis le milieu des années 2000, l'Afrique - et en particulier l'Afrique de l'Ouest - est devenue une zone de transit importante de la cocaïne latino-américaine. Cette montée en puissance est directement liée à l'évolution du marché mondial de[...]Article : Périodique
Cet article a pour objectif de présenter un tableau faisant la synthèse de la situation des drogues sur cette partie du continent africain. Après un bref rappel historique, l'auteur évoque la situation des cultures illicites de cannabis. Ces der[...]Livre
Based on extensive research conducted in Colombia since 2009, this book addresses the connection between land grabbing and agrarian capitalism, as well as the unfulfilled promises of peace and justice. While land remains a key resource at the c[...]Livre
L. COLLINS | 1992Duel au sommet. Entre deux hommes, deux institutions, deux conceptions du monde : la raison d'Etat contre la morale et le droit. Jack Lind, officier de la CIA, a recruté un certain Manuel Antonio Noriega qu'il a propulsé au sommet du pouvoir au [...]Périodique
2002FRANÇAIS : ALBANIE. Depuis sa victoire aux élections législatives en juillet 2001, le parti socialiste d'Albanie (PS) est secoué par une crise sans précédent. Les accusations de corruption et d'implication dans les trafics illicites se multipl[...]Article : Périodique
Périodique
M. AGUIRRE | 1998FRANÇAIS : L'accusant de faiblesse dans sa lutte contre le narcotrafic, le Congrès américain demandait le 13 mars 1997 des sanctions contre le mexique. La guerre à la drogue semble avoir remplacé la "doctrine de la contre-insurrection" appliqué[...]Livre
FRANÇAIS : Cet ouvrage a l'ambition de présenter les différentes facettes de la criminalité aux Etats-Unis, de la violence individuelle contre les personnes, à la criminalité organisée. Cette ambition fait que, le plus souvent, l'approche descr[...]Rapport
This report ranks amphetamine-type stimulants (ATS) such as ecstasy and methamphetamine as the world's second most widely used type of drug after cannabis. Offering the most comprehensive and current analysis of the situation, the 2011 Global AT[...]Rapport
Money laundering is practised exclusively by criminal organisations that have attained a proven level of professionalism. It occurs at a certain point in the criminal cycle because it enables an illicit enterprise to legitimise the origin of the[...]Périodique
X. ZHANG | 1996FRANÇAIS : La criminalité organisée ne frappe pas la Chine autant qu'ailleurs, malgré l'apparition dans les années 90 d'associations de malfaiteurs de plus en plus structurées, détruite par la police. Pourtant, le pays a connu des sociétés secr[...]Périodique
WOLF M. | 1998FRANÇAIS : Ce dossier réunit trois articles de l'auteur, publiés dans le Financial Times des 22/7, 29/7 et 12/8/97. La première partie décrit les fantastiques profits générés par l'industrie des drogues illicites, en comparant les activités des[...]Article : Périodique
Pierre Kopp propose une brève revue critique des analyses politiques et économiques de la mafia, de la micro-économie du crime organisé et de la théorie institutionnelle des marchés illégaux. Les modalités de fonctionnement de l'économie de la d[...]Article : Périodique
L'analyse criminelle est désormais soumise à l'épreuve des données économiques et financières liées à la détection et à la répression de groupes criminels organisés. Générées notamment par les systèmes de transfert de fonds et par la gestion des[...]Rapport
COLB | 2019La France a fait de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) une priorité. L'ensemble des acteurs qui concourent à cette politique, dans le secteur public comme dans le secteur privé, se mobilisent quot[...]Livre
Ils sont ex-toxicomanes, éducateurs, généralistes, psychiatres, magistrats, policiers, douaniers ou élus. Ils luttent depuis des années contre la toxicomanie et le trafic de drogue. Pour la première fois, ils parlent de leur vie, de ce combat sa[...]Congrès
ISLE OF MAN GOVERNMENT | 1995FRANÇAIS : Classeur regroupant les contributions des participants à cette grande réflexion sur le crime organisé et en particulier la façon dont il pénètre le secteur financier à travers le monde, et dont le blanchiment de l'argent de la drogue[...]Article : Périodique
This paper seeks to identify ways in which governments and lawenforcement agencies might enhance the effectiveness of their efforts toanticipate organized crime. It starts by defining what is meant byanticipation, and differentiating it from the[...]Périodique
*** | 2002FRANÇAIS : ANTILLES ORIENTALES. Suite à une enquête du FBI, quatre banquiers opérant dans les Antilles orientales ont été arrêtés en novembre 2001 sous l'inculpation de blanchiment d'argent et deux autres sont en fuite. Deux de ces banquiers ét[...]Rapport
Article : Périodique
C. GEFFRAY ; G. FABRE ; M. SCHIRAY |Le projet MOST-Drogues de l'UNESCO, commencé en 1997, s'est achevé en 2002. Il porte sur les transformations économiques et sociales liées au trafic de drogues illégales dans quatre pays (la Chine, l'Inde, le Mexique et le Brésil) telles que mis[...]Article : Périodique
D. CORAZZA ; P. ESSEIVA |FRANÇAIS : La trace matérielle dispose d'un potentiel incomparable pour mettre en relation des indices et occupe souvent une place centrale lors du procès pénal (Ribaux et Margot, 2008). Au delà de son rôle élémentaire en tant qu'élément de pre[...]Périodique
A. LABROUSSE | 1996FRANÇAIS : En dépit de la mobilisation de la communauté internationale depuis la fin des années 80, la situation de la production du trafic des drogues ne cesse de se dégrader. En Amérique Latine, alors que le narcotrafic lié à la cocaïne étai[...]Livre
Article : Périodique
FRANÇAIS : Si les formes et l'organisation du trafic de drogues en France ont bien évidemment des logiques propres, elles sont aussi la résultante d'une politique publique et des modes d'intervention des institutions chargées de sa mise en oeuv[...]Livre
FRANÇAIS : La mondialisation de l'économie de marché a créé de nouveaux espaces spéculatifs et une logique mercantile qui n'épargne aucune partie du globe. Si l'argent sale continue à profiter aux économies occidentales, il s'infiltre aussi, au[...]Article : Périodique
G. FAVAREL-GARRIGUES, Intervieweur ; B. GRAVET, Personne interviewée |Un entretien avec Bernard Gravet, directeur central honoraire de la police judiciaire, qui retrace les grandes étapes de son parcours professionnel, notamment au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Il évoque les grandes[...]Congrès
MILDT, Organisateur de réunion ; Argent de la drogue, économie souterraine et saisie des avoirs criminels en Europe (21 novembre 2008; Paris) | Paris : MILDT | 2008Organisé le 21 novembre 2008 à Paris dans le cadre de la présidence française de l'UE, ce colloque avait pour objectif d'évaluer les sommes générées par le trafic de drogue et leur répartition entre filières, ainsi que d'améliorer les outils et [...]Rapport
C. BEN LAKHDAR ; N. LALAM ; D. WEINBERGER | Paris : INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice) | 2016Dans le cadre du plan gouvernemental 2013-2017, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) a confié à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), une étude [...]Article : Périodique
Activité illicite, souvent pratiqué par des personnes pour qui l'accès aux revenus légaux est devenu impossible, le trafic de drogue constitue une forme de redistribution des richesses. Toutefois, les recettes de cette économie lucrative sont lo[...]Texte legislatif
EXTRAIT Article 1. - Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 562-3 du code monétaire et financier, est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires général[...]Texte legislatif
EXTRAIT Article 1er. - I. - Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes[...]Texte legislatif
EXTRAIT DE L'ANNEXE 15. A l'issue de la collecte d'informations résultant de l'exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l'expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur : – les opérations metta[...]Livre
F. MACCAGLIA, Auteur ; M. A. MATARD-BONUCCI, Auteur ; A. NICOLAS, Cartographe | Paris : Courrier international | Tout un monde en cartes | 2012• Quelles sont les mafias d'aujourd'hui ? • Commerce de stupéfiants, trafic d'êtres humains, contrefaçon : les différentes facettes des activités mafieuses dans le monde. • Blanchiment d'argent, corruption, crime organisé : quel impact sur le[...]