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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Périodique
E. SCHAEFFER | 1993FRANÇAIS : Cette synthèse sur les politiques européennes de lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue distingue deux stratégies d'intervention : celle des états basée le plus souvent sur un système répressif et celle de l'entraide et[...]Rapport
Dans les réunions des nombreuses instances internationales qui se préoccupent de la lutte contre le blanchiment, le prononcé de mesures permettant d'atteindre le profit des infractions est souvent considéré comme une mesure décisive. L'évaluatio[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Ce texte résume une étude de cas menée sur des centres commerciaux semi-informels, semi-légaux, implantés en Colombie sous le nom de Sanandresitos. Les auteurs tentent d'évaluer le montant de dollars blanchis en Colombie par le biais[...]Périodique
JEHIN O. | 1992FRANÇAIS : Il est impossible d'évaluer avec précision le volume de l'arget sale blanchi annuellement, mais on estime qu'il pourrait s'agir, toutes activités criminelles confondues, d'environ 300 milliards de dollars par an. Le blanchiment des r[...]Article : Périodique
" Lavez plus blanc que blanc ! " est un slogan bien connu des lessiviers et des ménagères. Il est aussi la devise de tout auteur d'un crime ou délit commis dans le but de générer des profits. En effet, l'infraction commise, le malfaiteur n'aura [...]Livre
J. ROBINSON | 1995FRANÇAIS : Les sommes colossales d'argent liquide en circulation ou amassées par les contrebandiers, racketteurs, spécialistes de la fraude fiscale liées à la drogue incitent les criminels à faire appel à des banquiers qui gèrent ces capitaux. [...]Thèse, mémoire
CAVALLIN S. ; KADIRI M. ; F. MICHAUX | 1993FRANÇAIS : Ce mémoire analyse la situation économique dramatique de la Bolivie, de la Colombie et du Pérou, dont le boom de la production de cocaïne est une conséquence directe. Les revenus de cette production sont évalués grâce à un examen du [...]Article : Périodique
FRANÇAIS : En Bolivie, le "boom" de la coca débute en 1980, dans un contexte de crise économique profonde, due à la baisse des exportations de minerais et au poids croissant de la dette extérieure, et d'affaiblissement du pouvoir de contrôle du[...]Périodique
R. SCHONENBERG | 2001FRANÇAIS : L'auteur examine l'effet régional et local des processus de transformation sociale rapide, s'agissant des causes profondes de la réceptivité croissante au trafic international des drogues. L'Amazonie brésilienne connaît depuis trente[...]Périodique
*** | 2002FRANÇAIS : CAMBODGE. Après la période Khmer rouge et des années de guerre civile, la nouvelle paix au Cambodge est caractérisée par une importante hausse du crime organisé et des trafics illicites. Le rôle des triades taïwanaises, la corruption[...]Rapport
FRANÇAIS : Le Lésostho est un des pays d'Afrique du Sud grand producteur de cannabis, celui-ci constituant l'une de ses principales ressources. Cette étude réalisée en 1997 rassemble des données collectées auprès de diverses sources : intervie[...]Article : Périodique
Alors que la France, premier consommateur de cannabis de l'Union européenne, persiste à réprimer son usage, le marché noir, évalué à 1 milliard d'euros par an, irrigue l'ensemble du territoire. Une offre transitant par les cités urbaines, avec s[...]Périodique
CAMPODONICO H. | 1994FRANÇAIS : Au Pérou, les mesures d'ajustement structurel, adoptées à partir de 1990 à la demande du FMI et de la Banque mondiale, ont facilité la circulation de l'argent issu du trafic de drogue. Elles ont également augmenté la pression sur les[...]Livre
FRANÇAIS : Le gouvernement cubain a publié des documents officiels sur "l'affaire Ochoa". Ce général, héros de la révolution, ainsi que d'autres militaires et policiers, fut accusé de trafic de cocaïne en relation avec le cartel de Medellin. Qu[...]Périodique