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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Bulletin : Périodique
Manière de Voir - Le Monde Diplomatique, n°130 - Août-Septembre 2013 - A qui le crime profite. Paradis fiscaux, mafias, trafics, drogue
M. LEMOINE, Coordonnateur | 2013De Pablo Escobar à Jérôme Cahuzac...Profitant des lacunes des règles et des lois, du secret bancaire et de la circulation sans contrôle des capitaux, truands et cols blancs, chacun dans son registre, s'en donnent a cœur joie. Régulièrement, les [...]Rapport
GAFI (Paris, France) | 1998FRANÇAIS : L'objet de ce rapport était de permettre aux experts des services opérationnels et des autorités réglementaires d'examiner les tendances récentes en matière de blanchiment des revenus de la criminalité, les nouvelles menaces et les c[...]Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Autorité administrative indépendante créée par la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne n° 2010-476 du 12 mai 2010, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pr[...]Rapport
Autorité administrative indépendante créée par la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne n° 2010-476 du 12 mai 2010, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pr[...]Rapport
Autorité administrative indépendante créée par la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne n° 2010-476 du 12 mai 2010, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pr[...]Rapport
L'Arjel régule les jeux en ligne : c'est-à-dire 8,3 % du secteur des jeux d'argent en France. Le statut : l'Arjel est une autorité administrative indépendante. Les missions : l'Arjel protège les joueurs, contrôle les opérateurs, soutient le ma[...]Rapport
L'Arjel régule les jeux en ligne : c'est-à-dire 11,6 % du secteur des jeux d'argent en France. Le statut : l'Arjel est une autorité administrative indépendante. Les missions : l'Arjel protège les joueurs, contrôle les opérateurs, soutient le m[...]Rapport
FRANÇAIS : Le cannabis reste la substance illicite la plus communément consommée dans tous les pays de l'UE. La consommation d'héroïne concerne moins d'un adulte sur 100 mais est la cause de la plupart des problèmes liés à la drogue dont la cr[...]Rapport
FRANÇAIS : • Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) en vigueur en France au moment de la visite sur place (18 janvier - 2 février 2010) et[...]Rapport
Conseil de l'Europe | 1991FRANÇAIS : Un des objectifs de cette Convention est de faciliter la coopération internationale en matière d'investigation, de recherche, de saisie et de confiscation des produits du crime, en particulier le trafic de drogue, d'armes, le terrori[...]Rapport
Rapport
Pour ses travaux, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) s'est appuyé sur un rapport que lui a présenté la Cour des comptes en octobre 2016 sur le thème de la régulation des jeux d'argent et de hasard. Comme la Cour[...]