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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Document texte divers
Livre
The first chapter analyses the flow of drugs. The suppliers constitute the primary actors in drug markets. Each of the supplier groups (importers, retailers, criminal organizations) adopts strategies that differ greatly from those of a classical[...]Document texte divers
Périodique
CLANET M. | 1994FRANÇAIS : Cet article récapitulatif traite successivement de l'évolution de la législation internationale ; de la politique tenue par la France au plan général, juridique, sanitaire et en matière de prévention ; du problème du blanchiment de l[...]Article : Périodique
Le blanchiment de l'argent n'est pas un fait de la vie moderne. Depuis que se sont développés les échanges économiques, les « blanchisseurs » ont tiré profit de leurs délits. La déréglementation, la privatisation et la liberté des marchés ont fa[...]Périodique
J. F. THONY | 1997FRANÇAIS : Article très complet sur le sujet qui va jusqu'aux possibilités de lutte à l'échelon européen en passant par un examen attentif des différentes législations. Un tableau des infractions prévues complètent l'ensemble. Pour conclure, un[...]Congrès
UNESCO ; ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ; Pour un 21e siècle libéré des drogues : des jeunes du monde entier se mobilisent (9-10 février 1998; Paris) ; PNUCID ; ENVONNEMENT SANS FRONTIERE | Paris : UNESCO | 1999FRANÇAIS : Réunissant des jeunes acteurs de prévention et des ONGs de plus de vingt pays à travers le monde, ces journées de travail collectif ont permis de mettre en oeuvre une participation réelle des jeunes à leur avenir et à la prévention [...]Article : Périodique
Le champ d'intervention d'Europol, d'abord limité à la drogue, s'est vite étendu au trafic de matières radioactives et nucléaires, à la criminalité liée à l'immigration clandestine, au blanchiment de capitaux et à la traite des êtres humains. C'[...]Brochure
Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie (Paris) ; G. DUFOIX ; G. DOMENACH-CHICH | Paris : Délégation générale à lutte contre la drogue et la toxicomanie (DGLDT) | 1990- Présentation de la DGLDT - Présentation du plan de 42 mesures adopté par le gouvernement le 9 mai 1990 : renforcement de la prévention, répression, prise en charge sanitaire et sociale, recherche et évaluation, international - Présentation d[...]Rapport
Article : Périodique
FRANÇAIS : Que signifie « blanchir » en lien avec le trafic de cannabis ? Ou, selon une formulation plus concrète, que font les trafiquants de l'argent généré par le trafic de drogues ? Pour répondre à ces questions, cet article invite à se dém[...]Bulletin : Périodique
Note d'Information DGLD, n°5 - Juin 1990 - Programme d'action français de lutte contre la drogue. 1re étape. La lutte contre la drogue : un combat pour la vie
Présentation du plan de 42 mesures adopté par le gouvernement le 9 mai 1990 : renforcement de la prévention, répression, prise en charge sanitaire et sociale, recherche et évaluation, internationalLivre
FRANÇAIS : Les prospérités du crime: corruption, crimes organisés, trafic et consommation de stupéfiants, ont une histoire inséparable de l'histoire politique. Il y a un avant 14-18 et un après "guerre froide". Il y a aussi le système asiatique[...]Périodique
*** | 1994FRANÇAIS : Les XXèmes Journées de l'Institut de Criminologie de Paris qui se sont tenues les 15-16 juin 1994 ont réuni les plus hautes personnalités internationales impliquées dans la lutte contre la drogue. La tendance générale est au renforce[...]Rapport
FRANÇAIS : Le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux, processus consist[...]