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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Document texte divers
FRANÇAIS : Ce travail analyse quelques effets géographiques du trafic des drogues dans le Bassin Amazonien. Fondé sur les symbioses ("symbiotic relationship") entre les organisations exploitant le commerce des drogues illicites et le système ba[...]Périodique
FRANÇAIS : MOZAMBIQUE. Alors que les saisies déclarées sont insignifiantes depuis quelques années Mozambique, le pays apparaît comme un centre de transit et de stockage de plus en plus actif pour le trafic des drogues à destination des marchés [...]Article : Périodique
Rapport
The National Drug Threat Assessment 2009 outlines the progress and emerging counterdrug challenges in detailed strategic findings, including the following: Mexican DTOs [drug trafficking organizations] represent the greatest organized crime thr[...]Rapport
National Drug Intelligence Center (NDIC) analysts estimate that the overall threat posed by illicit drugs will not diminish in the near term. Although NDIC believes that sustained shortages of cocaine will persist in some U.S. markets in 2010, t[...]Rapport
Conseil de l'Europe ; Groupe Pompidou | 1994FRANÇAIS : Ce dossier est une compilation, réalisée par le secrétariat du Groupe Pompidou, des résumés (1 à 3 pages) des principales mesures législatives en matière de trafic et d'abus de drogues, dans 20 pays européens. Il n'y a aucun commenta[...]Rapport
FRANÇAIS : Ce communiqué de presse est destiné à l'information et ne constitue pas un document officiel. Il rappelle dans une première partie les principaux points abordés dans le dernier rapport annuel de l'OICS, à savoir : les mesures de lutt[...]Périodique
P. DUFOUR | 1994FRANÇAIS : Les plans d'ajustement struturel soutenus par la Banque mondiale visent à rétablir les grands équilibres dans les pays en crise économique et à y réduire la pauvreté. Selon Patrice Dufour, les problèmes engendrés par la drogue sont à[...]Bulletin : Périodique
Cahiers de la Sécurité Intérieure, n°36 - 2e trimestre 1999 - Noir, gris, blanc : les contrastes de la criminalité économique
J. DE MAILLARD ; N. QUELOZ ; J. C. DELEPIERE ; Y. GODIVEAU ; J. CARTIER-BRESSON ; L. GIOVACCHINI ; J. B. PEYROU ; P. LASCOUMES ; Organisation mondiale des douanes ; R. SANSONETTI ; P. CSONKA ; S. MANACORDA ; G. FAVAREL-GARRIGUES ; E. SUTHERLAND | 1999Menace réelle et manifestation consubstantielle d'une économie mondialisée, la criminalité économique pose un défi à la fois technique et politique : à l'opacité des pratiques répond le flou des qualifications. En convoquant scientifiques et act[...]Texte legislatif
EXTRAIT M. Guy FOUGIER, président de la MILT, a demandé que soit étudiée l'éventuelle introduction dans le projet de loi relatif à la lutte contre la toxicomanie de dispositions relatives à : - la confiscation des produits du trafic de stupéfi[...]Périodique
L. BOCCARA | 1994FRANÇAIS : En l'espace de dix ans, le Chili est devenu une plaque tournante du trafic international de la drogue. Sa situation géographique stratégique, son économie florissante et sa législation peu contraignante ont fait de ce pays une base i[...]Périodique
REVERIER J.L. | 1994FRANÇAIS : Pilier du grand banditisme, le trafic de drogue bouleverse les données du crime. Du blanchiment de l'argent aux hold-up, du trafic de voitures à la prostitution, une course de vitesse oppose la police à un milieu qui néglige ni l'évo[...]Périodique
F. BEGHIN ; BOTELLA J. ; WATTEZ E. ; VILLARD N. | 2002FRANÇAIS : "Diversification des filières, lancement de nouveaux produits... Le business de la drogue ne connaît pas la crise. Enquête, de Marseille à Bangkok, sur cette alarmante prospérité". Cet article contient des cartes localisant les zones[...]Livre
T. MAGE | 1994Ouvrage composé de deux parties. La première est constituée par cinq articles de Danielle Rovard, publiés par le Monde en janvier 1993, concernant les nouvelles routes de la mafia (constitution des mafias de la drogue, blanchiment des capitaux).[...]Livre
Dans ce schéma financier machiavélique, les princes qui nous gouvernent, jonglent avec des flux d'argent dont la couleur et l'origine oscillent entre le blanc immaculé et le noir absolu. Cette nouvelle source de profit ne pouvait laisser insensi[...]