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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Livre
Rackets en tout genre, crimes crapuleux, trafics de drogues, blanchiment d'argent sale, réseaux de prostitution, rien n'échappe à la mafia chinoise. Sa mobilité, sa hiérarchie, ses ramifications transnationales en font l'organisation criminelle [...]Périodique
*** | 1994FRANÇAIS : L'"arbre mafieux" prend racine à partir de l'ex-union soviétique. Les gangs russes ont tenu déjà au moins deux "réunions au sommet" avec les Siciliens en Europe. Leur territoire : Allemagne et Pologne pour la traite des femmes, les t[...]Livre
FRANÇAIS : Le Parrain est mort. Désormais Don Corleone et les siens ne sont plus que les vestiges hollywoodiens d'une époque révolue. Aujourd'hui le crime organisé n'a jamais été aussi puissant, efficace et présent. Utilisant depuis longtemps d[...]Livre
Blanchiment, filières d'immigration, prostitution, trafic d'armes, de stupéfiants, contrefaçon, racket. Pour la première fois, un livre traite de la criminalité internationale implantée en France depuis les années 1990. L'explosion du bloc sovi[...]Livre
T. Cretin présente ici toutes les mafias du monde, entreprises immenses, discrètes et souvent mal connues. Cartels de Colombie et du Mexique, mafia italo-américaine, mafias russes et turques, triades chinoises...Ces organisations criminelles bra[...]Livre
DE VERICOURT G. | 1998FRANÇAIS : Cet ouvrage tente de cerner le concept "mafioso" en proposant un tour d'horizon des groupes internationaux parmi les plus importants du crime organisé : Cosa Nostra sicilienne et américaine, cartels colombiens, triades chinoises, cla[...]Article : Périodique
C. LUPPI |FRANÇAIS : Les éléments des deux plus importantes enquêtes - Quatur et Helvetia - concernant la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, en Suisse, obligent tant les autorités que les experts à adapter leur clé de lecture des manifestations mafieuses.[...]Thèse, mémoire
LEMAGNEN C. | 1995Ce travail réalisé à partir d'une analyse de documents et d'interviews de spécialistes, décrit d'abord les principales caractéristiques du marché international de la drogue et de son évolution au cours des dernières années. Aux lieux traditionne[...]Livre
Des saisies européennes de contrefaçons et d'articles piratés en croissance de 1 000% de 1998 à 2004, 300 000 personnes tuées chaque année par des armes légères illicites, de 13 000 à 30 000 migrants clandestins morts en mer en tentant de rejoin[...]Rapport
Chapitre
M. R. ROUDAUT | 2010De la coupe aux lèvres, de données nationales à des données comparables à l'échelle continentale en matière de blanchiment, il existe un fossé que la Commission européenne, en association avec les États membres, s'attache à combler. Pour autant,[...]Périodique
MATTHEY S. | 1993FRANÇAIS : La Suisse participe aux travaux du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI). Elle a signé la convention de l'ONU de 1988 et celle du Conseil de l'Europe de 1990. Dès 1977, les banques suisses se sont dotées d[...]Rapport
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mex[...]Livre
FRANÇAIS : Février 2002 : Vincent Peillon clôturait les travaux de la plus longue mission parlementaire de la Vè République, consacrée à la lutte contre le blanchiment des capitaux en Europe. Qui, deux ans plus tard, a repris le flambeau du tra[...]Périodique
M. LEVI | 2002ENGLISH : This article examines definitions of "money laundering" and the conceptual and actual role its regulation plays in dealing with drug markets. If laundering is prevented, incentives to become major criminals are diminished. It identif[...]