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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > ARGENT
ARGENTSynonyme(s)ARGENT DE LA DROGUE |
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Livre
FRANÇAIS : L'origine du mot dopage viendrait d'une boisson sud-africaine, la "dope", aux effets efficaces mais dangereux. La pratique du dopage, véritable tricherie, vise a apporter au pratiquant d'un sport, une amélioration artificielle de sa [...]Livre
Article : Périodique
M. LAFITTE ; F. BROUSSE ; L. NOEL ; Y. GAILLARD ; G. PEPIN |FRANÇAIS : La recherche et l'identification de traces de stupéfiants sur des billets de banque peut être réalisée de manière rapide et efficace. Les billets à analyser sont lavés par 500 uL d'éthanol absolu, qui permet l'extraction des drogues[...]Rapport
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié [...]Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2022165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)[...]Rapport
Rapport
Rapport
Le rapport d'activité du service TRACFIN consacre une première partie à l'analyse typologique du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2010. La deuxième est consacrée à l'activité institutionnelle du service. Et enfin la der[...]Rapport
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activi[...]Rapport
* 2014 : une progression historique et un périmètre élargi La hausse du nombre d'informations traitées s'explique notamment par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales[...]Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]Rapport
Rapport
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon. L'accroissemen[...]Rapport
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des [...]Rapport
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+[...]Rapport
Le rapport d'analyse et d'activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratique[...]Rapport
En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l'action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, conf[...]Brochure
FRANÇAIS : Cette brochure présente le TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseig[...]Rapport
Ce rapport présente les activités de TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseigne[...]Rapport
Livre
FRANÇAIS : Derrière l'hypocrisie de la lutte contre la drogue se cachent des pratiques multiples et inavouables par les responsables politiques. Pour comprendre les ramifications des circuits obscurs de trafic, les liens entre guerre, terroris[...]Périodique
M. SCHIRAY ; M. CHARLES ; A. ZALUAR ; G. MINGARDI ; L. O. MACHADO ; SCHOENENBERG R. ; L. LANIEL ; ZHENLAI D. ; C. GEFFRAY ; L. ASTORGA ; R. ARAUJO ; G. FABRE ; G. BRITTO | 2001Autant la presse, le cinéma et la télévision ont donné une place de premier plan aux réalités qui entourent le trafic de drogues, autant la recherche scientifique et universitaire, faute de soutiens institutionnels et de légitimité académique, a[...]Périodique
J. ROTHFLEISCH ; ELK R. ; H. RHOADES ; J. SCHMITZ | 1999FRANÇAIS : L'argent comme facteurs de renforcement n'a pas encore couramment été utilisé dans le traitement de l'abus de drogues, malgré son efficacité prouvée. Ceci est dû en premier lieu à linquiétude que les usagers de drogues puissent utili[...]Livre
FRANÇAIS : Dans un village du Sénégal, un groupe de "gais compagnons" s'adonne à la fumée du Yamba... mais la répression policière se développe et la pénurie de cannabis commence à se faire durement ressentir. Pour les besoins de la cause, l'un[...]Périodique
A. ZALUAR | 2001FRANÇAIS : Le but de cet article est de discuter des liens entre le trafic de drogues et la pauvreté, en spécifiant les différents mécanismes institutionnels de l'État qui conditionnent ces liens. On y présente les résultats de recherches de te[...]