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Rapport
GAFI (Paris, France) | 1994FRANÇAIS : La cinquième session de réunion du GAFI était présidée en 92-93 par le Royaume-uni et le sera en 94-95 par les Pays-bas. Elle annonce que "dans les cinq années à venir, le Groupe concentrera son attention sur trois domaines principau[...]Rapport
FRANÇAIS : Le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux, processus consist[...]Rapport
GAFI (Paris, France) | 1998FRANÇAIS : L'objet de ce rapport était de permettre aux experts des services opérationnels et des autorités réglementaires d'examiner les tendances récentes en matière de blanchiment des revenus de la criminalité, les nouvelles menaces et les c[...]Rapport
FRANÇAIS : • Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) en vigueur en France au moment de la visite sur place (18 janvier - 2 février 2010) et[...]