Titre : | TRACFIN 2020 : activité et analyse |
Auteurs : | TRACFIN |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, 2021 |
Format : | 154 p. / tabl., ann., ill. |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés LUTTE ; BLANCHIMENT ; FILIERE ; ARGENT ; BANQUE ; LEGISLATION ; ORGANISATION CRIMINELLE ; CRIMINALITE ; TRAFIC ; FINANCEMENT ; JEUX D'ARGENT ET DE HASARD ; ILSThésaurus géographique FRANCE ; INTERNATIONAL |
Résumé : | En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié par 2,5 depuis 2015. Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18 % en 2020. Il représente 94% du flux déclaratif total, soit une stabilité par rapport à l'année 2019. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Sous-type de document : | Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature |
Affiliation : | France |
URL : | https://www.economie.gouv.fr/files/2021-07/RA_TRACFIN_2020_VDEF_0.pdf |
Lien : | https://www.vie-publique.fr/rapport/280835-traitement-renseignement-action-contre-circuits-financiers-tracfin-2020 |
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Disponibilité |
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