Titre : | TRACFIN et la lutte contre le blanchiment d'argent. Rapport public annuel 2012 |
Titre traduit : | (TRACFIN and combatting money laundering) |
Auteurs : | Cour des comptes |
Type de document : | Chapitre |
Editeur : | Paris : Cour des Comptes, 2012 |
Format : | 197-228 |
Langues: | Anglais ; Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés LUTTE ; BLANCHIMENT ; DEFINITION ; POLITIQUE ; BANQUE ; FILIERE ; EVALUATION ; FINANCEMENT ; SANCTION PENALE ; SAISIE |
Résumé : | Dans un contexte où la communauté internationale (FMI et G20 notamment) associe stabilité économique et financière à la mise en place de dispositifs solides de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Cour dresse un bilan de l'action de TRACFIN. Elle apporte ainsi un éclairage complémentaire à ses travaux menés par ailleurs sur la supervision et la régulation économique et financière. Le renforcement des missions confiées à TRACFIN et l’élargissement du champ déclaratif doivent conduire le service à renforcer ses analyses du phénomène, à approfondir ses relations avec les professions assujetties et à adapter sa structure et son organisation aux enjeux fondamentaux dont il a la charge. (Extrait du document) |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Affiliation : | France |
Lien : | http://www.ccomptes.fr/content/download/1821/18266/version/2/file/Tracfin_lutte_contre_blanchiment_argent.pdf |
- voir aussi : |
Exemplaires
Disponibilité |
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