Titre : | La législation luxembourgeoise sur le secret bancaire (avec implication de la législation sur le blanchiment de l'argent) |
Titre traduit : | (The legislation of Luxembourg on banking secret - with implication of legislation on money laundering) |
Auteurs : | J. KAUFFMAN |
Type de document : | Périodique |
Année de publication : | 1993 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0035-3574 |
Format : | p.187-201 |
Note générale : |
Revue juridique et politique Indépendance et coopération, 1993, (2), 187-201
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Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ARGENT ; BLANCHIMENT ; LEGISLATION ; TRAFICThésaurus géographique LUXEMBOURG |
Résumé : | Au Luxembourg, une loi du 7 juillet 1989 régit le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. Par ailleurs un projet de loi se basant sur une directive CEE du 10 juin 1991, impose aux banques une obligation de collaborer avec les autorités en faisant une déclaration spontanée en cas de doute sur la bonne provenance des fonds. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Affiliation : |
Banque Int. Luxembourg Luxembourg. Luxembourg. |
Numéro Toxibase : | 101308 |
Centre Emetteur : | 01 Pey Berland |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
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