Titre : | La lutte contre le blanchiment des capitaux |
Titre traduit : | (Fighting money laundering) |
Auteurs : | D. G. HOTTE ; V. HEEM |
Type de document : | Livre |
Editeur : | Paris : L.G.D.J., 2004 |
Collection : | Systèmes, num. Fiscalité |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-275-02367-0 |
Format : | 186 p. / fig. ; index ; tabl. |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés BLANCHIMENT ; ARGENT ; LUTTE ; LEGISLATION ; TRAITE INTERNATIONAL ; DOUANE ; METHODE D'INVESTIGATION ; REPRESSION |
Résumé : | Face à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement l'équilibre économique mais aussi la stabilité politique des États, des mesures s'imposent car c'est la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun État, riche ou pauvre, n'est épargné par ce phénomène d'une ampleur sans précédent. Ce livre traite de manière approfondie de l'un des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière qu'est le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et d'investigation des opérations de blanchiment. Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène. (Résumé d'éditeur.) |
Domaine : | Plusieurs produits / Several products |
Refs biblio. : | 70 |
Affiliation : | France. France. |
Numéro Toxibase : | 806005 |
Centre Emetteur : | 08 CAS Strasbourg |
Cote : | L01700 |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
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