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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Géopolitique > ORGANISATION CRIMINELLE
ORGANISATION CRIMINELLESynonyme(s)CARTEL ;MAFIA ;TRIADE TERRORISME |
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Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]Rapport
Rapport
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon. L'accroissemen[...]Rapport
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des [...]Rapport
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+[...]Rapport
Le rapport d'analyse et d'activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratique[...]Rapport
En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l'action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, conf[...]Livre
ENGLISH : Drug trafficking is the fastest growing area of international crime. In Britain, it has stimulated the modernisation of policing and propelled us half-way towards a national police force. What is the reality of the crime which stimul[...]Rapport
La réponse au problème du trafic de drogue et, plus généralement, à celui des activités criminelles en Afrique de l'ouest doit être holistique. Le renforcement des contrôles aux frontières et du territoire national, de la capacité opérationnelle[...]Chapitre
J. ZIEGLER | 1991FRANÇAIS : Description des réseaux du blanchiment de l'argent de la drogue empruntés par les organisations criminelles responsables du trafic illicite et compte rendu de l'organisation et des difficultés de la lutte contre le blanchiment dont l[...]Article : Périodique
L'étude scientifique du trafic de drogue est encore aujourd'hui au stade embryonnaire en dépit de travaux ponctuels et relativement épars. Avant de déployer des efforts de conceptualisation, il convient de recueillir le plus grand nombre d'éléme[...]Rapport
La menace de la drogue s'est développée en Afrique de l'Ouest. Certains pays sont plus touchés que d'autres mais la cocaïne transite par tous les pays de la région et elle arrive souvent d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Les réseaux d'Afriqu[...]Périodique
I. HUSSAIN RIVZI | 1993FRANÇAIS : La corruption, le crime et la violence liés à la drogue présentent une menace grave et persistante pour les structures sociales, politiques, économiques et administratives des pays. Nous donnons ci-dessous un bref aperçu de l'histoir[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : La spécialisation récente du Pakistan dans la drogue a été provoquée par la rencontre fortuite de divers facteurs: mise en place d'une politique prohibitionniste par le général Zia, révolution iranienne et invasion soviétique en Afg[...]Document texte divers
Globalement, le trafic de drogues se répartit entre : le cannabis, qui touche le plus grand nombre de consommateurs ; les ATS (Amphétamine Type Stimulants), principalement la métamphétamine, les amphétamines et l'ecstasy ; la cocaïne ; et enfin [...]