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Article : Périodique
The paper analyses the social organization of two drug trafficking mafia groups. The groups belonged to the 'Ndrangheta, a mafia from Calabria, a Southern Italian region. Based on judicial sources, multiple linked analyses examine the tasks, sta[...]
Article : Périodique
Background: In 2016 the Colombian government and the country's most important guerrilla group - the FARC - signed a peace agreement that included the "definitive solution to the problem of illicit crops". That solution has not arrived. Methods:[...]
Rapport
1. Introduction - Why is it necessary to develop our understanding of Organised Crime business structures? 2. Review of the Literature : The review covers published work by George Gilligan (Australia), Jay S Albanese (USA), Dwight Smith (USA); [...]
Article : Périodique
This article focuses on the continued attractiveness of 'failed state' strategic thinking that stretches across policy-making and academic circles and links it to the issue of the War on Drugs in Mexico. It does so in order to challenge, if not [...]
Chapitre
FRANÇAIS : Une véritable société de malfaiteurs a en mains le trafic de drogues au Japon : les Yakuza. La toxicomanie au Japon a connu un premier bond dans les années 45 à 56. La répression a permis une période d'accalmie. Depuis 1970, une seco[...]
Document texte divers
Bulletin : Périodique
Revue Tiers Monde, Tome 40, n°158 - Avril-Juin 1999 - Drogues : un nouvel avantage comparatif ? : (Drugs: a new comparative avantage?)
P. SALAMA | 1999Ce dossier de 5 articles est le produit d'une réflexion collective menée dans le cadre du projet MOST de l'Unesco intitulé "Transformations sociales et économiques liées au problème international de la drogue", avec l'appui du Greidt-Cedi de l'u[...]Thèse, mémoire
Y. BELLARABI | 2005FRANÇAIS : Dans la plupart des pays développés et sous-développés, l'augmentation de la délinquance est devenue un problème durant les vingt dernières années. Dans les pays sous-développés, à partir des années 80, la délinquance s'accroît consi[...]
Rapport
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié [...]
Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2022165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)[...]
Rapport
Le rapport d'activité du service TRACFIN consacre une première partie à l'analyse typologique du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2010. La deuxième est consacrée à l'activité institutionnelle du service. Et enfin la der[...]
Rapport
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activi[...]
Rapport
* 2014 : une progression historique et un périmètre élargi La hausse du nombre d'informations traitées s'explique notamment par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales[...]
Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]
