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Activité illicite, souvent pratiqué par des personnes pour qui l'accès aux revenus légaux est devenu impossible, le trafic de drogue constitue une forme de redistribution des richesses. Toutefois, les recettes de cette économie lucrative sont lo[...]
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; T. BRETON ; J. F. COPÉ | 2006
Texte legislatifEXTRAIT Article 1. - Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 562-3 du code monétaire et financier, est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires général[...]
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; C. LAGARDE ; F. BAROIN | 2011
Texte legislatifEXTRAIT Article 1er. - I. - Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes[...]
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; C. LAGARDE ; F. BAROIN | 2010
Texte legislatifEXTRAIT DE L'ANNEXE 15. A l'issue de la collecte d'informations résultant de l'exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l'expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur : – les opérations metta[...]
• Quelles sont les mafias d'aujourd'hui ? • Commerce de stupéfiants, trafic d'êtres humains, contrefaçon : les différentes facettes des activités mafieuses dans le monde. • Blanchiment d'argent, corruption, crime organisé : quel impact sur le[...]
Pendant huit ans, Marc Fiévet a travaillé pour les douanes françaises, en infiltrant les plus puissantes organisations internationales de narco-trafiquants. Il était ce qu'on appelle un "aviseur", un informateur en quelque sorte, mais bien parti[...]
X. RAUFER | 2007
Dans Cahiers de la Sécurité et de la Justice (n°1, septembre 2007) Article : PériodiqueFRANÇAIS : Xavier Raufer en appelle à une méthodologie fondée sur les faits pour étudier la délinquance juvénile. Ces faits démontrent que le crime organisé violent a atteint aujourd'hui un seuil inquiétant où se lient vol à main armée et trafi[...]
FRANÇAIS : Description fine du monde intérieur d'une petite collectivité dont les ressources et les activités quotidiennes dépendent de la culture et la distribution de cannabis aux coffee shops. Une attention particulière est donnée aux codes [...]
J. NORDGREN ; F. TIBERG | 2023
Dans Drugs, Habits and Social Policy (Vol.24, n°3, 2023) Article : PériodiquePurpose: Drug sales facilitated through digital communication on the surface web and on darknet cryptomarkets have increased during the past two decades. This has resulted in an increase in drug law enforcement efforts to combat these markets an[...]
F. DE DANIELI | 2014
Dans International Journal of Drug Policy (Vol.25, n°6, November 2014) Article : PériodiqueBackground: In the wake of collapse of the Soviet Union, Central Asia has transformed into a key hub along the Afghan opiates trafficking routes. Around 30 percent of the heroin manufactured in Afghanistan is estimated to be smuggled through Cen[...]
De plus en plus d'États légalisent le cannabis. Au marché noir tenu par des organisations criminelles toujours plus puissantes et déstabilisatrices, ils tentent de substituer une offre légale, sûre et plus vertueuse pour la collectivité. Ils rom[...]
FRANÇAIS : BIRMANIE-THAILANDE. En Birmanie, la faction dissidente de la minorité karen, la DKBA (alliée à la junte militaire au pouvoir) fait désormais partie d'une nouvelle génération de trafiquants de méthamphétamine. Sa brigade 999 est l'ex[...]
Le crime organisé a besoin de blanchir l'argent obtenu illégalement afin de mettre les profits du crime à l'abri. Pour les services de lutte contre le crime, cette opération correspond au moment où l'organisation criminelle est la plus vulnérabl[...]
FRANÇAIS : L'injection massive de capital criminel (narco-dollars, détournements de fonds publics, marché noir des armements, ...) dans les flux financiers mondiaux légitimes met en danger la stabilité de nos sociétés démocratiques. Deux magist[...]
FRANÇAIS : Une première partie présente les sources du blanchiment et la nature des fonds douteux : une deuxième offre une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire en France. A l'appui de ces développements, l'auteur donne [...]
