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ORGANISATION CRIMINELLESynonyme(s)CARTEL ;MAFIA ;TRIADE TERRORISME |
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Rapport
C. PAUL ; A. GEREBEN SCHAEFER ; C. P. CLARKE | Santa Monica, CA : Rand Corporation | Monograph series | 2011Violent drug-trafficking organizations (VDTOs) in Mexico produce, transship, and deliver into the United States tens of billions of dollars worth of narcotics annually, but their activities are not limited to drug trafficking. VDTOs have also en[...]Article : Périodique
Over the last half century, Japan has undergone considerable political, economic and social change. In response to these changes, Japan's criminal organisations, collectively known as yakuza, have themselves rapidly adapted. This chapter explore[...]Chapitre
FRANÇAIS : Les forces nationalistes chinoises, appelées Triade au XVIIème siècle, ont évolué en une véritable mafia chinoise. Celle-ci, et quelques autres clans se partagent depuis 1950, les réseaux de trafic de drogues. Hong-Kong, à l'image d[...]Article : Périodique
Gambetta's theoretical framework focuses on two important aspects directly relating to the birth and development of mafias, namely a demand for private protection and a supply of the same. In the Post-Mao era, China started its transition from a[...]Rapport
When Mexico's drug cartels forced Colombian traffickers out of the US cocaine market, they seized control of the most coveted prize in the global drug trade. But the smartest traffickers soon began to turn elsewhere, to a market where the profit[...]Rapport
L'évolution de la consommation de la cocaïne, sous forme de poudre dans les années 70 et 80, puis sous forme de crack à partir de 1985, a transformé la nature du trafic et a conduit à une nouvelle classe d'usagers de drogue. Les organisations cr[...]Article : Périodique
Increasingly since the end of the Cold War and the subsequent decline of state sponsorship for terrorism, organised criminal activities have become a major revenue source for terrorist groups worldwide. Building on the precedent set by narco-ter[...]Rapport
David A. Shirk analyzes the drug war in Mexico, explores Mexico’s capacities and limitations, examines the factors that have undermined effective state performance, assesses the prospects for U.S. support to strengthen critical state institution[...]Article : Périodique
ENGLISH : This study examines hypotheses and builds models to help clarify the causal connections between drugs and violence outcomes among Mexican-American male gang members. The study uses cross-sectional data of 160 male gang members sample[...]Article : Périodique
Starting in the 1970s, the Netherlands developed a regulatory regime for narcotic drugs by distinguishing between hashish and marihuana ("soft drugs") and other drugs ("hard drugs"). The authorities decided to cease prosecuting the possession of[...]Congrès
TNI ; The economic impact of the illicit drug industry (5-6 december 2003) | Amsterdam : Expert Seminar, TNI Crime and Globalisation | 2004ENGLISH : The first activity of the new TNI project, Crime & Globalisation, was a seminar on The Economic Impact of the Illicit Drug Industry. Goal of the seminar was to assess the global business volume of the illegal drug industry and to loo[...]Périodique
WOODIWISS M. ; D. R. BEWLEY-TAYLOR | 2005ENGLISH : In this issue of Crime & Globalisation, Michael Woodiwiss and Dave Bewley-Taylor track the history of the concept of organised crime and its metamorphosis into a "transnational" phenomenon allegedly posing a serious threat to global [...]Rapport
FRANÇAIS : Mettre fin aux activités de la criminalité transnationale organisée est devenu une question prioritaire à l'échelle internationale. Pour que la volonté politique puisse se traduire en résultats concrets, il faut s'attaquer à deux tâc[...]Article : Périodique
This article examines the social organisation of cocaine smuggling in Greece. Emphasis is placed on the involvement of professionals from the shipping industry and actors from the 'upper society echelons' who play a pivotal role in the transport[...]Article : Périodique
Conventional wisdom indicates that international trade in illicit drugs helps to fuel terrorism. Since 2001, counter-narcotics policy increasingly has been used to fight terrorism. This study investigates empirically the relationship between the[...]Rapport
With well-defined locations of production in South America, and large consumer markets in both the Americas and Europe, the cocaine market and the global trafficking routes present a real transnational threat. Recent estimates suggest that in We[...]Chapitre
L'activité des bandes (disputes des territoires, vendettas familiales, turf) s'est étendue au lucratif commerce de la drogue, et des familles entières, parents et enfants y sont souvent impliqués. La drogue est considérée comme un facteur majeur[...]Article : Périodique
Critics of the international regime of drug control have often pointed to its criminogenic effects, maintaining that drug criminalization gives rise to a profitable illicit drugs market which in turn sustains organized crime networks. Here I wil[...]Article : Périodique
ENGLISH : This paper explores drug use in the lives of female gang members. Gang researchers have traditionally neglected the roles that females play in street gangs. More recent efforts have begun to examine the social life of young women and[...]Livre
This title examines one of the world's critical issues, the Mexican drug war. Readers will learn the historical background of this issue leading up to its current and future impact on society. Elements of Mexico's drug war such as cartels, polic[...]Article : Périodique
This article reviews evidence from past research that addresses diverse themes and theories regarding shifts and patterns in the mobility of criminal groups. Our main objective is to identify push and pull factors that will help us understand ho[...]Article : Périodique
Traditional definitions of security have tended to concentrate on the state and military threats to its sovereignty. However, in the post-Cold War world, it is clear that a much more nuanced perspective is required, also considering a variety of[...]Article : Périodique
In order to introduce more structure to the debate it seems worthwhile to make a rough cost-benefit analysis of the probable effects of the Dutch drug policy in various areas. A multi-disciplinary analysis of this nature makes it possible to bri[...]Rapport
The report first discusses the nexus between drug trafficking and firearms trafficking in the European Union, focusing on the strong linkages between both phenomena. When looking at the use of drug-related gun violence, we provide a more in-dept[...]Article : Périodique
This article examines a grossly neglected area of the street gang literature: the nature and extent of gang organisation. Based upon fieldwork with gangs in London, UK, this article illustrates how recreation, crime, and enterprise are not speci[...]Chapitre
FRANÇAIS : Le trafic de drogues et les réseaux ethniques tissés par les organisations du crime mondiales deviennent de plus en plus complexes. On peut parler d'organisations dès lors que les critères de "durabilité" et de "réputation" sont acqu[...]Chapitre
FRANÇAIS : Le trafic de drogues et les réseaux ethniques tissés par les organisations du crime mondiales deviennent de plus en plus complexes. On peut parler d'organisations dès lors que les critères de "durabilité" et de "réputation" sont acqu[...]Périodique
J. S. ALBANESE | 2001ENGLISH : Linking isolated instances of organized crime in a systematic way can inform law enforcement in identifying high-risk activities and markets and prioritizing them according to objective factors known to be associated with organized c[...]Article : Périodique
This study estimates the retail value of the illicit drug market in Italy from a consumption-based approach. The illicit drugs considered in this analysis are heroin, cocaine, cannabis (herbal and resin), amphetamines and ecstasy. Results show t[...]Périodique
Article : Périodique
Organised crime emerged from the collapse of the Soviet Union unexpectedly quickly and forcefully, rapidly 'colonising' the new economic and political structures. Hyperbole notwithstanding, the 'mafiya' does not 'own' the new Russia, but it is u[...]Périodique
J. BLACKWELL | 1988FRANÇAIS : Des toxicomanes anglais ont adopté au décours de la seconde guerre mondiale un comportement calqué sur celui de groupes marginaux américains. Plus que par un changement de substrat, ce phénomène s'est traduit par un changement d'atti[...]Article : Périodique
It is difficult to measure the size, influence and growth patterns of criminal organizations embedded in illegal markets. In this paper, we argue that measuring the influence of a criminal organization by its size (in number of employees, or 'me[...]Article : Périodique
The paper analyses the social organization of two drug trafficking mafia groups. The groups belonged to the 'Ndrangheta, a mafia from Calabria, a Southern Italian region. Based on judicial sources, multiple linked analyses examine the tasks, sta[...]Article : Périodique
Background: In 2016 the Colombian government and the country's most important guerrilla group - the FARC - signed a peace agreement that included the "definitive solution to the problem of illicit crops". That solution has not arrived. Methods:[...]Rapport
1. Introduction - Why is it necessary to develop our understanding of Organised Crime business structures? 2. Review of the Literature : The review covers published work by George Gilligan (Australia), Jay S Albanese (USA), Dwight Smith (USA); [...]Article : Périodique
This article focuses on the continued attractiveness of 'failed state' strategic thinking that stretches across policy-making and academic circles and links it to the issue of the War on Drugs in Mexico. It does so in order to challenge, if not [...]Chapitre
FRANÇAIS : Une véritable société de malfaiteurs a en mains le trafic de drogues au Japon : les Yakuza. La toxicomanie au Japon a connu un premier bond dans les années 45 à 56. La répression a permis une période d'accalmie. Depuis 1970, une seco[...]Document texte divers
Thèse, mémoire
Y. BELLARABI | 2005FRANÇAIS : Dans la plupart des pays développés et sous-développés, l'augmentation de la délinquance est devenue un problème durant les vingt dernières années. Dans les pays sous-développés, à partir des années 80, la délinquance s'accroît consi[...]Rapport
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié [...]Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2022165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)[...]Rapport
Le rapport d'activité du service TRACFIN consacre une première partie à l'analyse typologique du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2010. La deuxième est consacrée à l'activité institutionnelle du service. Et enfin la der[...]Rapport
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activi[...]Rapport
* 2014 : une progression historique et un périmètre élargi La hausse du nombre d'informations traitées s'explique notamment par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales[...]Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]Rapport
Rapport
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon. L'accroissemen[...]Rapport
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des [...]Rapport
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+[...]