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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BANQUE
BANQUESynonyme(s)SYSTEME BANCAIRE INTERNATIONAL |
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Rapport
Sous les coups répétés de scandales politico-financiers, la Suisse s'est juridiquement dotée d'un ensemble de mesures spécifiques, destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux. Toutefois l'application de la loi dans ce domaine se heurte[...]Livre
FRANÇAIS : Février 2002 : Vincent Peillon clôturait les travaux de la plus longue mission parlementaire de la Vè République, consacrée à la lutte contre le blanchiment des capitaux en Europe. Qui, deux ans plus tard, a repris le flambeau du tra[...]Bulletin : Périodique
Note d'Information DGLD, n°4 - Avril 1990 - Programme d'action mondial de lutte contre l'abus de drogues
Organisation des Nations Unies / United Nations Organization ; Délégation générale à la lutte contre la drogue (Paris) | 1990En une centaine de points relatifs aux différentes activités du programme d'action mondial, sont abordées : les questions de prévention, de réduction de la demande illicite de drogues, de traitement et de réinsertion sociale, du contrôle de l'of[...]Rapport
Livre
La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terr[...]Bulletin : Périodique
Questions Pénales, Vol.22, n°4 - Septembre 2009 - Sentinelles et outils à l'oeuvre dans la lutte antiblanchiment
G. FAVAREL-GARRIGUES ; T. GODEFROY ; P. LASCOUMES | 2009Il y a vingt ans se tenait à Paris, en juillet 1989, la réunion du G7 qui lançait la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogue et propulsait les banques à l'avant-poste de ce combat en leur confiant des mi[...]Livre
Un procès retentissant, à Genève, en 1998, contre un présumé patron de la mafia russe est le point de départ de cette enquête passionnante et minutieuse pour démanteler tous les mécanismes et activités occultes du crime organisé. L'auteur dévoil[...]Livre
FRANÇAIS : Comment rendre l'argent sale " respectable " ? Depuis Al Capone, les techniques de blanchiment n'ont cessé d'évoluer et de se sophistiquer. L'internationalisation et la fluidité du système financier dérégulé sont une aubaine pour les[...]Rapport
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié [...]Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2022165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)[...]Chapitre
Dans un contexte où la communauté internationale (FMI et G20 notamment) associe stabilité économique et financière à la mise en place de dispositifs solides de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Cour dresse un bilan de l'action de TRAC[...]Rapport
Rapport
Le rapport d'activité du service TRACFIN consacre une première partie à l'analyse typologique du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2010. La deuxième est consacrée à l'activité institutionnelle du service. Et enfin la der[...]Rapport
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activi[...]Rapport
* 2014 : une progression historique et un périmètre élargi La hausse du nombre d'informations traitées s'explique notamment par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales[...]