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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Chapitre
H. CAMPODONICO SANCHEZ | 1991FRANÇAIS : Description des mécanismes financiers de l'argent de la drogue et de diverses actions et opérations nationales et internationales de lutte contre le trafic. Une attention particulière est donnée aux activités du GAFI (Groupe d'Action[...]Chapitre
FRANÇAIS : En dehors du Danemark les pays nordiques ont toujours adopté une politique sévère vis-à-vis de l'alcool. Des taxes d'état importantes en rendent le prix élevé. La consommation de drogues illicites en Finlande est très faible et il s'[...]Périodique
J. A. F. LOPES DE LIMA | 2005FRANÇAIS : Avec cet article, qui pourra contribuer à une réflexion comparatiste vers un droit pénal commun en matière de blanchiment d'argent, l'auteur cherche à établir une liaison entre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent à partir de[...]Périodique
1993Dossier réalisé par des membres de la Gendarmerie Nationale sur les missions de cette dernière en matière de lutte contre les stupéfiants : lutte contre les trafics, participation à des actions interministérielles et internationales, réduction d[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : L'origine américaine de l'expression "blanchiment d'argent" semble couramment admise. Elle aurait été initiée par les syndicats du crime aux Etats-Unis dans les années 20. Néanmoins, à lire attentivement l'histoire du pré-capitalisme[...]Livre
FRANÇAIS : La prévention de l'usage des drogues et la lutte contre leur trafic international doivent être replacées dans le contexte plus vaste de la géopolitique. Gouvernements, groupes insurgés ou organisations criminelles et terroristes se d[...]Livre
La prévention de l'usage des drogues et la lutte contre leur trafic international doivent être replacés dans le contexte plus vaste de la géopolitique. Gouvernements, groupes insurgés, ou organisations criminelles et terroristes se disputent les[...]Livre
Pour la troisième année consécutive, l'Observatoire géopolitique des drogues dresse pays par pays l'état des lieux de la production, du trafic des drogues et du blanchiment des profits qu'il génère. Réunissant les contributions des meilleurs exp[...]Bulletin : Périodique
Futuribles, n°185 - Mars 1994 - Géopolitique et économie politique de la drogue
H. DE JOUVENEL ; P. KOPP ; M. SCHIRAY ; A. LABROUSSE ; P. SALAMA ; N. J. KOZEL ; E. Y. LAMBERT ; A. EHRENBERG ; A. OGIEN ; C. TRAUTMANN ; E. A. NADELMANN | 1994Ce document propose une approche géopolitique de la drogue en étudiant les mécanismes de l'offre et de la demande et les politiques qui lui sont associées. Si une stagnation de la consommation est constatée au Nord, la tendance n'est pas vérifié[...]Rapport
Il existe une différence entre ce rapport annuel et ceux qui l'ont précédé. Dans les trois premiers rapports annuels de l'OGD, l'approche géographique était complétée par deux ou trois études transversales : "Drogues et conflits régionaux", "La [...]Rapport
La production, le trafic, la consommation des drogues ainsi que le blanchiment d'argent ont un impact incontestable sur les rapports de force à l'intérieur d'un pays et sur les conflits entre les états. C'est ce que souligne ce nouveau rapport d[...]Congrès
Synthèse des interventions qui ont traversé les trois grands thèmes au centre du colloque développement alternatif et relations Nord-Sud, blanchiment et conflits régionaux - auxquels s'ajoute celui des relations Europe-Amérique latine. (D'après [...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Au cours des deux dernières décennies, la criminalité transnationale est devenue un nouveau domaine de recherche. Le terme inclut un large éventail d'activités criminelles dont les plus importantes sont le trafic de drogue, d'armes,[...]Rapport
C. GEFFRAY, Coordonnateur ; G. FABRE, Coordonnateur ; M. SCHIRAY, Coordonnateur | UNESCO, Programme MOST | 2002Rapport
MOST ; C. MILANI ; A. KAZANCIGIL ; C. KERAGHEL ; C. GEFFRAY ; G. FABRE ; M. SCHIRAY | New York : MOST ; UNESCO | 2002Les transformations sociales engendrées par le développement de l'économie de la drogue démontrent l'expansion des activités illégales et leur impact sur les autres secteurs de la société. Le projet MOST vise à fournir des connaissances de base [...]Rapport
GAFI (Paris, France) | 1994FRANÇAIS : La cinquième session de réunion du GAFI était présidée en 92-93 par le Royaume-uni et le sera en 94-95 par les Pays-bas. Elle annonce que "dans les cinq années à venir, le Groupe concentrera son attention sur trois domaines principau[...]Rapport
Livre
Le trafic et la consommation de drogue ont explosé en France depuis dix ans. Une enquête exclusive au coeur du système et des secrets de la lutte anti-drogue. Le livre révèle l'ampleur inédite du trafic de drogue en France et décrit les couliss[...]Livre
Malgré les coups portés aux "cartels" colombiens, jamais les drogues latino-américaines - cocaïne, héroïne, drogues de synthèse - n'ont envahi aussi massivement les marchés européens et nord-américains : la "guerre contre les drogues" lancée par[...]Périodique
R. LEWIS | 1998FRANÇAIS : Description de l'évolution du marché de la drogue depuis 1960. Description des filières, l'implication des systèmes de blanchiment de l'argent sale et la dimension géopolitique qui lie de façon inexorable le trafic de drogue aux gran[...]Livre
FRANÇAIS : Le nom de mafia est à lui seul un symbole. Celui d'une organisation criminelle tentaculaire et toute puissante, s'étendant au monde entier, liée aux pouvoirs politiques et aux puissances d'argent au point d'être parfois conçue comme [...]Rapport
Europol | 2017Drug markets remain the largest criminal markets in the EU. More than one third of the criminal groups active in the EU are involved in the production, trafficking or distribution of various types of drugs. The trade in illicit drugs generates m[...]Article : Périodique
Background: The illegal drug trade is often, and plausibly, asserted to be the largest illegal market, globally and in many individual countries. It is also claimed that a large share of its revenues is laundered, though there are no estimates o[...]Périodique
W. ROSS | 1994Dans ces quatre dépositions, l'auteur révèle l'inquiétude de personnages influents tels M. Olson, M. A. de Borchgrave, M. Rensselaer Lee, M. Willard Meyers face à la montée croissante du pouvoir des organisations criminelles risquant de mettre e[...]Livre
ENGLISH : Presenting unique perspectives on the analysis of illicit activity from an economics perspective, this book provides powerful new analysis of the crime-economy nexus, including econometric models of criminal participation, income tax[...]Congrès
DIVISION NARCOTIC DRUGS | 1992FRANÇAIS : Le rapport de la 15ème rencontre des responsables des agences nationales de renforcement de la législation sur les drogues (oct. 1990 à Beijing) fait le point sur le statu-quo du marché de la drogue en Asie et dans le Pacifique, sur [...]Congrès
Rapport
G. LECLAIR | 1994FRANÇAIS : Ce compte rendu de la 37ème séance de la Commission consultative extramunicipale des droits de l'homme de la ville de Paris rappelle les grandes filières d'approvisionnement pour l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, les produits d'ori[...]Thèse, mémoire
LOHEAC Y. | 1998En raison des liens qu'elles établissent avec les individus, le marché et l'Etat, les drogues ont des effets sur l'économie qu'il convient d'analyser. L'étude économique des drogues nécessite dans un premier temps de comprendre en quoi elles for[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Le volume des fonds illégaux suscite de nombreux effets macro-économiques et financiers souvent analysés. En revanche l'impact local est rarement étudié, malgré l'importance et l'actualité d'une telle question. Cet article examine le[...]Article : Périodique
L'association entre organisation criminelle - activité illégale vient spontanément à l'esprit. Il est moins évident de relier criminalité et légalité. Pourtant, l'infiltration criminelle dans l'économie légale est un phénomène réel et documenté.[...]Livre
Providing a comprehensive analysis of drug misuse, dependence and the ways in which different parts of the world have responded to these problems, this volume examines aspects of the contemporary drug problem, the related debate and the way in w[...]Rapport
This report provides an overview of U.S. international drug control policy and is divided into four main parts. First, it outlines and evaluates major U.S. drug control policy initiatives; second, it assesses major international drug control too[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2001The "International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)" for 2001 (published in 2002) is the Department of State's annual report on illicit drug-control and money laundering activities in more than 140 countries. It is the only comprehensiv[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2011The 2011 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2014The 2014 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2015The 2015 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2016The 2016 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2017The 2017 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2018The 2018 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2019The 2019 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2020The 2020 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2021The 2021 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the Department of State to Congress prepared in accordance with the Foreign Assistance Act. It describes the efforts of key countries to attack all aspects o[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2022The Department of State's International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) - due to Congress March 1st annually - is prepared in accordance with §489 of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended (the "FAA," 22 U.S.C. §2291). The INCS[...]Rapport
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | Washington, DC : U.S. Department of State | 2023While the public health crisis of COVID-19 and its concomitant effects on drug trafficking, control, and use abated in 2022, the crisis of substance use continued, though it did not intensify to the same degree as in the past two years. Provisio[...]Rapport
Commission des communautés européennes = Commission of the European communities ; OEDT = EMCDDA | 1993FRANÇAIS : Ce document constitue un recueil de la majorité des textes officiels de la communauté européenne depuis environ vingt ans. Il s'agit d'une des premières publications de l'Observatoire Européen des Drogues dont les objectifs et l'org[...]Périodique
J. KAUFFMAN | 1993Sur le plan international, comme en droit national, le juge d'instruction est en principe la seule autorité à laquelle le secret bancaire n'est pas opposable, par le jeu du droit de perquisition et de saisie dont il dispose. La base légale de ce[...]Périodique
J. KAUFFMAN | 1993Au Luxembourg, une loi du 7 juillet 1989 régit le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. Par ailleurs un projet de loi se basant sur une directive CEE du 10 juin 1991, impose aux banques une obligation de collaborer avec les autorit[...]Périodique
PICCO I. | 1993FRANÇAIS : Trois projets de loi ont été élaborés par le gouvernement princier de Monaco. Le premier modifie et complète la loi de 1970 sur les stupéfiants. Le deuxième porte création au code pénal d'une infraction générale de blanchiment. Le tr[...]Périodique
KOCASAKAL U. | 1998FRANÇAIS : Le blanchiment d'argent sale est un problème international. Après les années 90, de nombreux pays ont adopté des législations en la matière. Conformément à cette tendance, la Turquie a adopté un système répressif avec la loi du 13 no[...]