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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Bulletin : Périodique
Raison Présente, n°153 - 2005 - De la drogue et des drogues
CATONNE J. P. ; BUIN Y. ; A. LABROUSSE ; J. DE MAILLARD ; M. CRAPLET ; G. LAGRUE ; M. HAUTEFEUILLE ; P. ANTONELLI | 2005Périodique
CANTAIS J.P. | 1993FRANÇAIS : Extrait de la revue des cadres des douanes, un dossier général se compose de trois parties. La première partie débute par un lexique, puis une présentation des produits et leurs effets, un tableau récapitulatif des législations en v[...]Périodique
A. LABROUSSE ; RUDEL C. ; TOLOTTI S. | 1993FRANÇAIS : Narco-trafics mais aussi narco-politique, narco-diplomatie, narco-économie et narco-finances... La drogue est au centre d'une tentaculaire activité internationale. Elle est même devenue un enjeu de pouvoir à part entière. A des degré[...]Livre
C'est pour répondre au besoin d'une information objective, indépendante des stratégies politiques et des pressions diverses, que l'OGD a décidé de publier son propre rapport annuel en s'appuyant sur des données souvent inédites, fournies par ses[...]Livre
Le Chihuahua, région du nord du Mexique, est ici étudiée comme laboratoire des changements qui affectent le système politique et économique mexicain. L'auteur démonte un système en montrant comment des structures politiques, liées à des pratique[...]Livre
E. LEONARD ; DORY D. ; J. C. ROUX ; B. VIENNE ; G. CORTES ; BROCHIER C. ; M. T. CORREIA COUTINHO ; OSORIO MACHADO L. ; C. GEFFRAY ; CASTELLI B. | Bondy : ORSTOM | Autrepart | 1998FRANÇAIS : Cet ouvrage est composé de plusieurs articles, regroupés en trois parties. La première pose la nécessité de situer la production et le trafic de drogue dans l'histoire des pays, des régions et des sociétés étudiées, en référence aux [...]Périodique
TEZENAS DU MONTCEL A. ; N. BEAU ; V. NOUZILLE | 1993FRANÇAIS : Des producteurs du Rif marocain aux jeunes consommateurs des cités en passant par les blanchisseurs colombiens, qui infiltrent en toute impunité les circuits financiers, le fléau progresse. La drogue tue et son économie prospère. Enq[...]Livre
CARROZZO S. ; F. MOSER | 1995FRANÇAIS : Deux journalistes nous proposent, à travers cet ouvrage didactique, un tour d'horizon des phénomènes et des interrogations liés à la drogue aujourd'hui. Comment définir la drogue ? Quelles données culturelles, sociales ou individuell[...]Livre
Une véritable guerre a cours présentement contre certaines drogues déclarées illicites, principalement les drogues d'origine étrangère dérivées du cannabis, de la coca ou de l'opium, et, plus récemment, certaines drogues synthétiques (fabriquées[...]Livre
L'ouvrage est destiné aux acteurs et institutions oeuvrant dans le domaine des toxicomanies en Europe et se propose de faire un bilan de l'approche criminelle du problème et de l'application des directives et traités existant au niveau internati[...]Article : Périodique
On peut établir une évaluation des activités illicites de l'amont (production) vers l'aval (distribution) ou l'inverse mais l'estimation des transferts de fonds blanchis dans les économies de production et/ou de transformation de la matière prem[...]Livre
P. PIRO | 1998FRANÇAIS : Il serait abusif de prétendre que l'endettement croissant des pays du tiers monde est la cause unique de l'explosion du trafic mondial des drogues au cours de ces quinze dernières années. Cependant, les deux phénomènes sont liés. Les[...]Périodique
P. BENKIMOUN ; TUQUOI J. P. ; DELCAS M. ; BOBIN F. ; CAROIT J. M. ; JEGO M. ; GIOVENCO J. P. ; A. GARCIA ; CARAMEL L. ; J. J. BOZONNET ; C. BARBIER ; F. AMALOU | 2005FRANÇAIS : Le trafic de stupéfiants génère chaque année des milliards d'euros de profit que les trafiquants "blanchissent" grâce à la mondialisation des flux financiers. L'économie de la drogue s'est ainsi organisée comme l'économie légale : zo[...]Bulletin : Périodique
Revue Tiers Monde, Tome 40, n°158 - Avril-Juin 1999 - Drogues : un nouvel avantage comparatif ? : (Drugs: a new comparative avantage?)
P. SALAMA | 1999Ce dossier de 5 articles est le produit d'une réflexion collective menée dans le cadre du projet MOST de l'Unesco intitulé "Transformations sociales et économiques liées au problème international de la drogue", avec l'appui du Greidt-Cedi de l'u[...]Rapport
Cette seconde édition du rapport de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies propose, à partir d'une synthèse des données et des analyses disponibles, une représentation multidisciplinaire du phénomène "Drogues et toxicomanies". U[...]Document texte divers
Ce rapport fait un bref bilan du trafic de 1995 à 2002 et des saisies de drogues en 2002 (héroïne, amphétamines, cannabis et ecstasy). Il détaille les consommations de cannabis, d'opioïdes, de cocaïne, d'ecstasy et d'amphétamines, fournit quelqu[...]Rapport
United States Senate. Committee on foreign relations (Washington, Etats-Unis) | Washington : US Senate Committee on foreign relations | 1988In preparing this report, the Subcommittee has attempted to define the nature of the problems associated with the operations of the cocaine cartels. There are individual chapters devoted to Colombia, Panama, the Bahamas, Haiti, Honduras and Cuba[...]Livre
Le blanchiment de l'argent criminel est l'une des préoccupations majeures des gouvernements et des autorités réglementaires du monde entier, comme de la communauté financière internationale. Les diverses actions conduites au cours des dernières [...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Les évaluations relatives à la production, au commerce et à l'usage des drogues sont très complexes, et les plus diffusées ne sont pas les plus fiables. L'auteur propose ici une technique d'évaluation de la production de cocaïne dans[...]Thèse, mémoire
GLANTENAY C. | 1998FRANÇAIS : L'objet de ce travail semble être l'élaboration de fiches techniques dans une optique de traitement de l'information à un niveau bilingue. Il faut avoir à l'esprit qu'il a été réalisé dans le cadre de l'ESIT qui est une école supérie[...]Thèse, mémoire
E. GRIZON | 1992FRANÇAIS : Eric Grizon effectue un tour d'horizon complet de la question. Après un panorama mondial des pays producteurs, il analyse les conséquences du trafic, s'attarde sur les mécanismes du blanchiment, la formation des prix sans négliger le[...]Rapport
DESFONTAINE N. ; DROFF S. ; V. FAUCOMPREZ ; P. KEMPF ; E. JEAN ; LESMARIE H. ; LIGNAC B. ; LUSSEAULT M. ; M. MALANDAIN ; SEIFER M. | 1993FRANÇAIS : La drogue est devenue un marché de masse à dimension planétaire et qui devient un instrument politique et économique aux mains des organisations criminelles. Un nouvel état apparaît parmi les états, la narcocratie, qui défie ouvertem[...]Périodique
HARDINGHAUS N. H. | 1996Cet article, déjà publié en 1995 dans la revue Nueva Sociedad au Vénézuela, brosse les grandes tendances et implications du marché de la drogue au niveau mondial : pays producteurs, pays consommateurs ; offres traditionnelles (cannabis, opium et[...]Livre
FRANÇAIS : La drogue est devenue une marchandise et les cultures illicites, nées du sous-développement, alimentent un marché où les échanges se chiffrent en milliards de dollars. Les profits réalisés suivent des circuits complexes où se mêlent [...]Congrès
M. GUYOT | 1992FRANÇAIS : Le chiffre d'affaires global du trafic de drogues est évalué à environ 135 milliards de dollars pour l'ensemble du monde et à 30 milliards pour la seule Europe. Les marges de profits les plus importantes concernent l'héroïne avec un [...]Article : Périodique
Texte legislatif
EXCERPT: The Economic and Social Council, [...] 4. Recommends that Governments and international and regional organizations collect and exchange the information needed to identify the chemicals used in the illicit manufacture of synthetic drugs[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : L'édification et la mise en application de dispositifs efficaces de contrôle du blanchiment d'argent représentent un important défi pour la plupart des Etats. Evaluer l'efficacité des dispositifs mis en place constitue un autre défi [...]Livre
EASTMAN J. M. ; R. SANCHEZ DAVID ; MARIN Y. ; REINA ECHEVERRY M. ; SALAMANCA CORREA A. | Santa Fe de Bogota : Parlamento Andino | 1992FRANÇAIS : Le livre se présente comme une série d'articles d'aspect juridique et économique sur la région andine. Les deux premiers qui décrivent les mesures prises sur le plan international contre le trafic de drogues et l'économie du narco-tr[...]Rapport
Livre
SERCEAU M. | 1999FRANÇAIS : Le "modèle italo-américain" du mafioso à gros cigare plutôt sympa enrichi par les machines à sous et le proxénétisme, à New York ou à Chicago mais gardien jaloux de la virginité de sa soeur dans son village sous-développé du Mezzo-gi[...]Bulletin : Périodique
Lyon Capitale, n°716 - Novembre 2012 - Enquête : cannabis
G. LAMY, Coordonnateur | 2012Périodique
C. CHAVAGNEUX ; J. DE MAILLARD | 2001Les paradis fiscaux et bancaires abritent aujourd'hui une véritable industrie de la fraude et de l'évasion de capitaux à grande échelle. Un peu plus de la moitié des actifs financiers internationaux circulent par l'intermédiaire des paradis fisc[...]Article : Périodique
Rapport
The purpose of this study was to examine the magnitude of illicit funds generated by drug trafficking and organized crime, and the extent to which they are laundered. Research in this area is still limited and results difficult to compare, but l[...]Livre
Un an après son premier rapport sur l'état du trafic mondial de la drogue, l'OGD présente le nouvel état des lieux à partir des multiples évolutions qu'il a pu constater. La situation s'est encore dégradée concernant la production et le trafic d[...]Thèse, mémoire
S. HERCULE | 2000FRANÇAIS : La réponse de l'Etat face au problème de la toxicomanie s'est construite progressivement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1970. Avant ce texte, il n'existe pas de réelle politique de lutte en ce domaine. La loi de 1970 artic[...]Rapport
Les chercheurs du GREITD (Groupe de Recherches sur l'Etat, l'Internationalisation des Techniques et le Développement) tentent de tester l'hypothèse selon laquelle "la structuration économique et sociale d'un pays, et précisément l'attitude de l'[...]Rapport
FRANÇAIS : Le présent rapport analyse le phénomène du marché des drogues illicites dans le contexte plus large des nouvelles tendances en matière de consommation de drogue, des facteurs culturels et sociaux et des liens avec la criminalité. Les[...]Périodique
SALISCH H. | 1993FRANÇAIS : Les états de la communauté européenne doivent rechercher un axe commun de lutte contre le trafic et le blanchiment de l'argent de la drogue, et être bien conscients que toutes les instances étatiques sont infiltrées par les organisat[...]Périodique
*** | 1997FRANÇAIS : Actes de la Journée d'étude de l'institut suisse (ISP) à l'occasion de son jubilé (1946-1966) en collaboration avec l'institut de criminologie de Paris. Entre spécialistes de la police et de la recherche furent débattus les problèmes[...]Livre
Rappelant la longue tradition mafieuse de l'Italie répartie en quatre grandes organisations criminelles en plus de la cosa nostra sicilienne, l'auteur dénombre sur le territoire 500 organisations criminelles rassemblant 15 000 soldats et près de[...]Rapport
N. DORN, Éditeur scientifique ; A. JAMIESON, Éditeur scientifique ; Y. BISIOU ; BLOM T. ; L. BOLLINGER ; M. L. CESONI ; DE LA CUESTA J. L. ; I. BLANCO ; ZILA J. | 2001FRANÇAIS : Selon le pays d'Europe que vous habitez, le fait d'être en possession de drogues pour usage personnel sera traité très différemment. Il peut ne pas être pris en compte, entraîner une procédure administrative ou tomber sous le coup d[...]Rapport
En dépit de nos meilleurs efforts, le volume du trafic de drogue demeure toujours important de part et d'autre de la frontière. Les principales substances illicites passées en contrebande à notre frontière commune sont la marijuana, la cocaïne, [...]Congrès
ENGLISH : This group has started reviewing the field and links up with another EMCDDA modelling project that has started analysing heroin markets and the effects of substitution therapy. A meeting was held in Lisbon 23-24 Oct. 2000. Researcher[...]Livre
« Se plonger dans les histoires de drogue est l'unique point de vue qui m'ait permis de comprendre vraiment les choses. Observer les faiblesses humaines, la physiologie du pouvoir, la fragilité des relations, l'inconsistance des liens, la force [...]Périodique
TESTOT L. ; J. F. GAYRAUD ; A. LABROUSSE ; M. KOUTOUZIS ; L. SHELLEY | 2006FRANÇAIS : À la faveur de l'expansion mondiale du libéralisme, les réseaux criminels internationaux bénéficient aujourd'hui d'une croissance soutenue. Leurs activités déstabilisent l'économie, détruisent l'environnement, gangrènent le social et[...]Article : Périodique
This article explores the growth of organised crime within the Vietnamese community with particular reference to the cultivation of cannabis, money laundering and the smuggling or trafficking of children. The article begins by exploring the hist[...]Livre
Le blanchiment de l'argent sale a évolué, de même que l'objectif financier des organisations criminelles. Cet ouvrage a pris le partie de placer un expert en finance dans la position du blanchisseur et à raisonner comme le ferait cet investisseu[...]