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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Rapport
FRANÇAIS : Le cannabis reste la substance illicite la plus communément consommée dans tous les pays de l'UE. La consommation d'héroïne concerne moins d'un adulte sur 100 mais est la cause de la plupart des problèmes liés à la drogue dont la cr[...]Rapport
FRANÇAIS : • Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) en vigueur en France au moment de la visite sur place (18 janvier - 2 février 2010) et[...]Rapport
Conseil de l'Europe | 1991FRANÇAIS : Un des objectifs de cette Convention est de faciliter la coopération internationale en matière d'investigation, de recherche, de saisie et de confiscation des produits du crime, en particulier le trafic de drogue, d'armes, le terrori[...]Rapport
Rapport
Pour ses travaux, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) s'est appuyé sur un rapport que lui a présenté la Cour des comptes en octobre 2016 sur le thème de la régulation des jeux d'argent et de hasard. Comme la Cour[...]Rapport
Le rapport du CEC fait le point sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport de février 2017 sur l'évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard. Les rapporteurs ont constaté que neuf des seize propositions, formulées dans le ra[...]Rapport
Rapport
F. D'AUBERT ; B. GALLET | 1993FRANÇAIS : Rapport tripartite rédigé dans l'espoir de mettre fin au recyclage de l'argent sale dans certains paradis fiscaux européens comme Monaco, Luxembourg et Jersey. Après une présentation du modèle type de l'organisation criminelle que re[...]Rapport
Dans ce rapport annuel, l'OICS s'inquiète de l'internationalisation croissante des cartels de la drogue en 1993, face à la suppression des contrôles frontaliers au sein de la CEE, l'ouverture des frontières entre l'Est et l'Ouest, les guerres ci[...]Texte legislatif
EXTRAIT Ces mouvements de crédits et d'emplois sont destinés à renforcer les moyens du service de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), service à compétence nationale placé sous la double [...]Texte legislatif
EXTRAIT Ces mouvements de crédits et d'emplois sont destinés à renforcer les moyens du service de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), service à compétence nationale placé sous la double [...]Rapport
P. PELOUX | 1991La mise en oeuvre d'une coopération internationale pour lutter contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogues a entraîné des modifications dans les réglementations financières nationales. En France, l'étape la plus importante de c[...]Article : Périodique
Ce papier se propose de rendre compte d'un travail exploratoire portant sur une analyse d'une pratique financière informelle, celle des collecteurs de numéraire et de leur implication dans des processus de blanchiment de l'argent d'origine crimi[...]Bulletin : Périodique
Revue Internationale et Stratégique (La), n°43 - Automne 2001 - Les relations internationales illicites
2001Ce dossier spécial réuni les contributions de plusieurs spécialistes des relations internationales et des trafics en tout genre à l'échelle mondiale, sous leurs aspects criminels, politiques, financiers, etc. Si toutes les contributions ne trait[...]Document texte divers
P. BOUCHER | 2002Intro: I do technical work for the World Health Organization on the Framework Convention on Tobacco Control and tobacco smuggling and I published in 1995 and 1998 the first articles, with Martin Raw, on the possible involvement of tobacco indust[...]Texte legislatif
Organisation des Nations Unies / United Nations Organization ; Assemblée générale des Nations Unies | 2001L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.Rapport
En l'espace de quelques années, la cocaïne transitant par les trois Guyanes, à savoir le Guyana, la Guyane et le Suriname, pour arriver en Europe a littéralement explosé. Pour mieux comprendre comment cette route méconnue a pris une telle ampleu[...]Livre
N. MARIE-SCHWARTZENBERG | 1997FRANÇAIS : Cet ouvrage établit une géographie économique de la mafia, recense la liste des principaux secteurs d'activité, démonte les mécanismes de son fonctionnement, étudie ses réseaux d'influence et sa pénétration au sein de l'Etat et de se[...]Périodique
B. FAUCON | 1997FRANÇAIS : Pour la première fois, un scandale national éclate par le biais d'Internet.A partir d'une adresse ordinaire diffusant des informations explosives on apprend que les dollars du crack vendu dans le quartier noir de South Central auraie[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Le comité scientifique de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure a entrepris la construction d'un séminaire de recherche consacré à la question du brouillage de plus en plus manifeste de la distinction entre sécurité[...]Livre
J. ZIEGLER | 1999FRANÇAIS : Les sociétés démocratiques sont menacées par le crime organisé, Les seigneurs du crime sont à la tête de puissances financières gigantesques qui s'institutionnalisent progressivement. Ces dernières profitent de l'effondrement du comm[...]Livre
La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terr[...]Bulletin : Périodique
Questions Pénales, Vol.22, n°4 - Septembre 2009 - Sentinelles et outils à l'oeuvre dans la lutte antiblanchiment
G. FAVAREL-GARRIGUES ; T. GODEFROY ; P. LASCOUMES | 2009Il y a vingt ans se tenait à Paris, en juillet 1989, la réunion du G7 qui lançait la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogue et propulsait les banques à l'avant-poste de ce combat en leur confiant des mi[...]Article : Périodique
L'auteur commente le nouveau projet de Code Pénal présenté par le gouvernement espagnol. Celui-ci lui semble insuffisant à résoudre les immenses problèmes posés par la drogue en Espagne, notamment en laissant de côté l'hypothèse de la dépénalisa[...]Chapitre
A. CLEMENTS | 1994FRANÇAIS : Ce chapitre décrit la sombre réalité du Slorc qui gouverne la Birmanie depuis l'automne 88 à la suite d'un coup d'état sanglant. Une enquête a révélé que la plupart des achats sont financés sur l'argent de l'héroïne, pratiques qui fo[...]Article : Périodique
The field of cocaine production and trafficking has become more differentiated and the enterprises have become more heterogeneous. A new generation of traffickers has entered the business. They are low profile, cautions and they organize the tra[...]Rapport
Le Conseil de l'Union Européenne vient de redéfinir la stratégie à adopter pour les années 2000-2004. En référence au traité d'Amsterdam, la protection de la santé humaine passe aussi par l'information et la prévention des effets nocifs des drog[...]Livre
D. DESURVIRE ; Groupe Pompidou, Organisateur de réunion ; Stupéfiants et psychotropes, un sépulcre pour l'humanité : politique de l'autruche et complaisance intellectuelle autour des drogues délétères (8-10 décembre 1999; Strasbourg) | Paris : L'Harmattan | 2000Les titre et sous-titre de cet ouvrage indiquent d'emblée l'angle sous lequel l'auteur aborde le thème des drogues. Il s'agit d'un réquisitoire, d'une part contre le trafic sans cesse croissant et l'usage des stupéfiants et psychotropes ainsi qu[...]Livre
Un procès retentissant, à Genève, en 1998, contre un présumé patron de la mafia russe est le point de départ de cette enquête passionnante et minutieuse pour démanteler tous les mécanismes et activités occultes du crime organisé. L'auteur dévoil[...]Article : Périodique
Modèle parmi les pays développés pour son fonctionnement démocratique et son niveau de vie élevé, la Suisse est pourtant un concentré des problèmes posés par la criminalité transnationale1. Elle est depuis longtemps un centre de blanchiment d'ar[...]Livre
A partir d'une visite guidée à travers les zones "grises" du nouveau et futur paysage criminel planétaire (Afrique, Triangle d'Or, Amérique Latine, Asie Centrale, Balkans, Ex-bloc de l'Est), l'auteur exhorte chaque état démocratique à abandonner[...]Article : Périodique
Périodique
A. LABROUSSE | 1994FRANÇAIS : En matière de transition vers l'économie de marché, la Hongrie a une longueur d'avance sur l'ensemble des pays de l'ancien bloc socialiste. Le système bancaire se développe. L'Etat hongrois se conduit en bon élève du FMI, mais le déc[...]Rapport
J. M. COSTES ; J. ETIEMBLE | Paris : Observatoire des jeux (ODJ) | Les notes de l'Observatoire des jeux | 2012L'étude demandée à l'ODJ s’est appuyée sur une série d'entretiens approfondis (experts, professionnels de la prévention et du soin, opérateurs et administratifs) ainsi qu'une revue préliminaire de la littérature scientifique internationale exist[...]Livre
FRANÇAIS : Comment rendre l'argent sale " respectable " ? Depuis Al Capone, les techniques de blanchiment n'ont cessé d'évoluer et de se sophistiquer. L'internationalisation et la fluidité du système financier dérégulé sont une aubaine pour les[...]Rapport
Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d'un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d'action finan[...]Chapitre
FRANÇAIS : Les forces nationalistes chinoises, appelées Triade au XVIIème siècle, ont évolué en une véritable mafia chinoise. Celle-ci, et quelques autres clans se partagent depuis 1950, les réseaux de trafic de drogues. Hong-Kong, à l'image d[...]Congrès
TNI ; The economic impact of the illicit drug industry (5-6 december 2003) | Amsterdam : Expert Seminar, TNI Crime and Globalisation | 2004ENGLISH : The first activity of the new TNI project, Crime & Globalisation, was a seminar on The Economic Impact of the Illicit Drug Industry. Goal of the seminar was to assess the global business volume of the illegal drug industry and to loo[...]Chapitre
FRANÇAIS : Le trafic de drogues et les réseaux ethniques tissés par les organisations du crime mondiales deviennent de plus en plus complexes. On peut parler d'organisations dès lors que les critères de "durabilité" et de "réputation" sont acqu[...]Chapitre
FRANÇAIS : Le trafic de drogues et les réseaux ethniques tissés par les organisations du crime mondiales deviennent de plus en plus complexes. On peut parler d'organisations dès lors que les critères de "durabilité" et de "réputation" sont acqu[...]Rapport
Périodique
Rapport
1. Introduction - Why is it necessary to develop our understanding of Organised Crime business structures? 2. Review of the Literature : The review covers published work by George Gilligan (Australia), Jay S Albanese (USA), Dwight Smith (USA); [...]Livre
L'Observatoire des drogues de l'Union européenne pousse un cri d'alarme dans son Rapport annuel 2005 : "Les indicateurs de trafic et de consommation de cocaïne révèlent aujourd'hui une augmentation très forte des importations et de l'usage de la[...]Rapport
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié [...]Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2022165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)[...]Rapport
Chapitre
Dans un contexte où la communauté internationale (FMI et G20 notamment) associe stabilité économique et financière à la mise en place de dispositifs solides de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Cour dresse un bilan de l'action de TRAC[...]Rapport
Rapport
Le rapport d'activité du service TRACFIN consacre une première partie à l'analyse typologique du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2010. La deuxième est consacrée à l'activité institutionnelle du service. Et enfin la der[...]Rapport
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activi[...]Rapport
* 2014 : une progression historique et un périmètre élargi La hausse du nombre d'informations traitées s'explique notamment par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales[...]Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]Rapport
Rapport
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon. L'accroissemen[...]Rapport
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des [...]Rapport
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+[...]Rapport
Le rapport d'analyse et d'activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratique[...]Rapport
En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l'action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, conf[...]Rapport
Ce rapport s'articule autour de trois axes : - le premier axe est construit autour de la synthèse des principales tendances de BC/FT identifiées à l'aune d'une analyse du flux déclaratif, en constante augmentation tant en quantité qu'en qualité[...]Brochure
FRANÇAIS : Cette brochure présente le TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseig[...]Rapport
Ce rapport présente les activités de TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseigne[...]Rapport
Périodique
Rapport
Afin d'améliorer les connaissances relatives à l'économie souterraine de la drogue, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a chargé l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies de fournir une estimat[...]Chapitre
J. ZIEGLER | 1991FRANÇAIS : Description des réseaux du blanchiment de l'argent de la drogue empruntés par les organisations criminelles responsables du trafic illicite et compte rendu de l'organisation et des difficultés de la lutte contre le blanchiment dont l[...]Livre
FRANÇAIS : Derrière l'hypocrisie de la lutte contre la drogue se cachent des pratiques multiples et inavouables par les responsables politiques. Pour comprendre les ramifications des circuits obscurs de trafic, les liens entre guerre, terroris[...]Périodique
FRANÇAIS : Cet article compile des données déjà publiées en 1998 dans différents numéros de la Dépêche Internationale des Drogues. Il évoque tout d'abord la situation politico-économique de la Turquie, avec une corruption généralisée favorisant[...]Document texte divers
Globalement, le trafic de drogues se répartit entre : le cannabis, qui touche le plus grand nombre de consommateurs ; les ATS (Amphétamine Type Stimulants), principalement la métamphétamine, les amphétamines et l'ecstasy ; la cocaïne ; et enfin [...]Thèse, mémoire
M. PETIT | 1991FRANÇAIS : Il semble difficile d'expliquer l'accroissement de la demande de drogue en termes sociologiques mais la hausse de la production liée à une politique de vente efficace peut avoir un effet stimulant. La crise économique mondiale et les[...]Thèse, mémoire
BOURAHLA R. | 1989FRANÇAIS : L'organisation du trafic international de stupéfiants, évaluée au travers des données de la Revue Internationale de Politique Criminelle, a connu de profonds bouleversements depuis les années 60. Le renforcement de la législation et [...]Livre
FRANÇAIS : Lors de la 5ème conférence sur la cocaïne organisée par Interpol en Colombie en 1999, le trafic mondial de la drogue était évalué à 500 milliards de dollars, et les chiffres de la consommation mondiale répartis en : 140 millions de f[...]Livre
Conséquence des guerres ethniques, le crime organisé s'est développé de façon spectaculaire dans les Balkans. Cet ouvrage aborde les différents aspects de la criminalité: immigration clandestine, prostitution, trafic de stupéfiants, trafic de vo[...]Article : Périodique
Depuis 1994, le programme MOST est développé par l'UNESCO pour accroître la connaissance et la comparaison internationale sur les transformations sociales et les questions contemporaines mondiales. De très nombreuses activités ont été menées par[...]Périodique
*** | 1995FRANÇAIS : Plusieurs arrestations révèlent les mystérieux rouages qui relient certaines banques suisses (dont l'UBP) à diverses organisations criminelles.Périodique
SUBHAN A. | 1999FRANÇAIS : L'arsenal législatif dont s'est doté l'Union Européenne pour lutter contre le trafic de drogue comporte trois "piliers" (santé publique, politique extérieure de sécurité commune, coopération douanière et policière), qui se sont renfo[...]Rapport
Ce compte rendu reprend les thèmes qui ont été abordés au cours de ce sommet. En introduction, l'auteur plante la toile de fond historique et politique du contrôle international des stupéfiants. Puis il rapporte le déroulement de la session extr[...]Rapport
Ce rapport de l'UNDCP, programme des Nations Unies ayant en charge la coordination internationale des actions de lutte contre les drogues illicites, dresse un état des lieux complet du problème, en dehors de toute polémique, et fournit des expli[...]