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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Périodique
E. SCHAEFFER | 1993FRANÇAIS : Cette synthèse sur les politiques européennes de lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue distingue deux stratégies d'intervention : celle des états basée le plus souvent sur un système répressif et celle de l'entraide et[...]Rapport
Dans les réunions des nombreuses instances internationales qui se préoccupent de la lutte contre le blanchiment, le prononcé de mesures permettant d'atteindre le profit des infractions est souvent considéré comme une mesure décisive. L'évaluatio[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Ce texte résume une étude de cas menée sur des centres commerciaux semi-informels, semi-légaux, implantés en Colombie sous le nom de Sanandresitos. Les auteurs tentent d'évaluer le montant de dollars blanchis en Colombie par le biais[...]Périodique
JEHIN O. | 1992FRANÇAIS : Il est impossible d'évaluer avec précision le volume de l'arget sale blanchi annuellement, mais on estime qu'il pourrait s'agir, toutes activités criminelles confondues, d'environ 300 milliards de dollars par an. Le blanchiment des r[...]Article : Périodique
" Lavez plus blanc que blanc ! " est un slogan bien connu des lessiviers et des ménagères. Il est aussi la devise de tout auteur d'un crime ou délit commis dans le but de générer des profits. En effet, l'infraction commise, le malfaiteur n'aura [...]Livre
J. ROBINSON | 1995FRANÇAIS : Les sommes colossales d'argent liquide en circulation ou amassées par les contrebandiers, racketteurs, spécialistes de la fraude fiscale liées à la drogue incitent les criminels à faire appel à des banquiers qui gèrent ces capitaux. [...]Thèse, mémoire
CAVALLIN S. ; KADIRI M. ; F. MICHAUX | 1993FRANÇAIS : Ce mémoire analyse la situation économique dramatique de la Bolivie, de la Colombie et du Pérou, dont le boom de la production de cocaïne est une conséquence directe. Les revenus de cette production sont évalués grâce à un examen du [...]Article : Périodique
FRANÇAIS : En Bolivie, le "boom" de la coca débute en 1980, dans un contexte de crise économique profonde, due à la baisse des exportations de minerais et au poids croissant de la dette extérieure, et d'affaiblissement du pouvoir de contrôle du[...]Périodique
R. SCHONENBERG | 2001FRANÇAIS : L'auteur examine l'effet régional et local des processus de transformation sociale rapide, s'agissant des causes profondes de la réceptivité croissante au trafic international des drogues. L'Amazonie brésilienne connaît depuis trente[...]Périodique
*** | 2002FRANÇAIS : CAMBODGE. Après la période Khmer rouge et des années de guerre civile, la nouvelle paix au Cambodge est caractérisée par une importante hausse du crime organisé et des trafics illicites. Le rôle des triades taïwanaises, la corruption[...]Rapport
FRANÇAIS : Le Lésostho est un des pays d'Afrique du Sud grand producteur de cannabis, celui-ci constituant l'une de ses principales ressources. Cette étude réalisée en 1997 rassemble des données collectées auprès de diverses sources : intervie[...]Article : Périodique
Alors que la France, premier consommateur de cannabis de l'Union européenne, persiste à réprimer son usage, le marché noir, évalué à 1 milliard d'euros par an, irrigue l'ensemble du territoire. Une offre transitant par les cités urbaines, avec s[...]Périodique
CAMPODONICO H. | 1994FRANÇAIS : Au Pérou, les mesures d'ajustement structurel, adoptées à partir de 1990 à la demande du FMI et de la Banque mondiale, ont facilité la circulation de l'argent issu du trafic de drogue. Elles ont également augmenté la pression sur les[...]Livre
FRANÇAIS : Le gouvernement cubain a publié des documents officiels sur "l'affaire Ochoa". Ce général, héros de la révolution, ainsi que d'autres militaires et policiers, fut accusé de trafic de cocaïne en relation avec le cartel de Medellin. Qu[...]Périodique
Livre
J. P. SPREUTELS, Directeur de publication ; P. DE MUELENAERE, Directeur de publication ; C. SCOHIER ; C. GRIJSEELS ; N. LAUKENS ; L. D'HOORE ; B. VERHELST | Bruxelles : Bruylant | 2003Le présent ouvrage a été édité à l'occasion du dixième anniversaire de l'institution de la Cellule de traitement des informations financières par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins d[...]Périodique
P. PIRO | 1994FRANÇAIS : "Le trafic de drogue a donné au pays les devises nécessaires au paiement de ses échéances. Il a aussi permis d'éviter une explosion sociale en offrant des emplois à des dizaines de milliers de chômeurs (...). Plus de 500 milliards de[...]Chapitre
L. IMBERT | 2011D'où vient l'argent des talibans ? Poser cette question à Kaboul revient à découvrir un réseau d'acteurs appartenant un peu aux deux bords, qui savent profiter du chaos ambiant et ont peu d'intérêts à ce que la situation s'améliore. [Extrait du [...]Livre
FRANÇAIS : Cet ouvrage est une réédition en format de poche de celui publié en 1996 par O. Weber sous le titre : "La route de la drogue. Voyage en opiomie"(référence Toxibase n° 901075).Article : Périodique
Après avoir dépénalisé l'usage personnel de drogue en 1983, l'Espagne a été amenée à adapter sa politique de lutte contre la toxicomanie. Ceci se traduit notamment par un durcissement progressif de la législation et la recherche d'une meilleure [...]Périodique
NAIM M. | 2003FRANÇAIS : Le directeur de Foreign Policy rappelle dans cet article que nos gouvernements contemporains ont a mener des "guerres" non étatiques dévastatrices, aggravées par le phénomène récent de la mondialisation, et près de s'intensifier et d[...]Texte legislatif
EXTRAIT Si les services précités [services régionaux de police judiciaire] sont compétents pour mener les enquêtes relatives aux grands trafics de stupéfiants et axu opérations de blanchiment, les polices urbaines et les services de gendarmerie[...]Texte legislatif
Ministère de la Justice | 2012EXTRAIT [...] La confiscation des avoirs criminels est au coeur des préoccupations des pouvoirs publics en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière depuis maintenant plus d’une dizaine d’années. La loi n° 2[...]Texte legislatif
La lutte contre l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l'accompagnent, sources d'insécurité et de déstabilisation sociale dans de nombreux secteurs sensibles, nécessite la mise en oeuvre en profondeur d'une[...]Texte legislatif
Ministère de la Justice ; C. TAUBIRA | 2014EXTRAIT La création d'un procureur de la République spécialisé compétent sur toute l'étendue du territoire national modifie l'organisation judiciaire conçue pour lutter contre la grande délinquance économique et financière, et offre à l'institu[...]