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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Livre
J. ZIEGLER | 1999FRANÇAIS : Les sociétés démocratiques sont menacées par le crime organisé, Les seigneurs du crime sont à la tête de puissances financières gigantesques qui s'institutionnalisent progressivement. Ces dernières profitent de l'effondrement du comm[...]Livre
La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terr[...]Bulletin : Périodique
Questions Pénales, Vol.22, n°4 - Septembre 2009 - Sentinelles et outils à l'oeuvre dans la lutte antiblanchiment
G. FAVAREL-GARRIGUES ; T. GODEFROY ; P. LASCOUMES | 2009Il y a vingt ans se tenait à Paris, en juillet 1989, la réunion du G7 qui lançait la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogue et propulsait les banques à l'avant-poste de ce combat en leur confiant des mi[...]Article : Périodique
L'auteur commente le nouveau projet de Code Pénal présenté par le gouvernement espagnol. Celui-ci lui semble insuffisant à résoudre les immenses problèmes posés par la drogue en Espagne, notamment en laissant de côté l'hypothèse de la dépénalisa[...]Chapitre
A. CLEMENTS | 1994FRANÇAIS : Ce chapitre décrit la sombre réalité du Slorc qui gouverne la Birmanie depuis l'automne 88 à la suite d'un coup d'état sanglant. Une enquête a révélé que la plupart des achats sont financés sur l'argent de l'héroïne, pratiques qui fo[...]Article : Périodique
The field of cocaine production and trafficking has become more differentiated and the enterprises have become more heterogeneous. A new generation of traffickers has entered the business. They are low profile, cautions and they organize the tra[...]Rapport
Le Conseil de l'Union Européenne vient de redéfinir la stratégie à adopter pour les années 2000-2004. En référence au traité d'Amsterdam, la protection de la santé humaine passe aussi par l'information et la prévention des effets nocifs des drog[...]Livre
D. DESURVIRE ; Groupe Pompidou, Organisateur de réunion ; Stupéfiants et psychotropes, un sépulcre pour l'humanité : politique de l'autruche et complaisance intellectuelle autour des drogues délétères (8-10 décembre 1999; Strasbourg) | Paris : L'Harmattan | 2000Les titre et sous-titre de cet ouvrage indiquent d'emblée l'angle sous lequel l'auteur aborde le thème des drogues. Il s'agit d'un réquisitoire, d'une part contre le trafic sans cesse croissant et l'usage des stupéfiants et psychotropes ainsi qu[...]Livre
Un procès retentissant, à Genève, en 1998, contre un présumé patron de la mafia russe est le point de départ de cette enquête passionnante et minutieuse pour démanteler tous les mécanismes et activités occultes du crime organisé. L'auteur dévoil[...]Article : Périodique
Modèle parmi les pays développés pour son fonctionnement démocratique et son niveau de vie élevé, la Suisse est pourtant un concentré des problèmes posés par la criminalité transnationale1. Elle est depuis longtemps un centre de blanchiment d'ar[...]Livre
A partir d'une visite guidée à travers les zones "grises" du nouveau et futur paysage criminel planétaire (Afrique, Triangle d'Or, Amérique Latine, Asie Centrale, Balkans, Ex-bloc de l'Est), l'auteur exhorte chaque état démocratique à abandonner[...]Article : Périodique
Périodique
A. LABROUSSE | 1994FRANÇAIS : En matière de transition vers l'économie de marché, la Hongrie a une longueur d'avance sur l'ensemble des pays de l'ancien bloc socialiste. Le système bancaire se développe. L'Etat hongrois se conduit en bon élève du FMI, mais le déc[...]Rapport
J. M. COSTES ; J. ETIEMBLE | Paris : Observatoire des jeux (ODJ) | Les notes de l'Observatoire des jeux | 2012L'étude demandée à l'ODJ s’est appuyée sur une série d'entretiens approfondis (experts, professionnels de la prévention et du soin, opérateurs et administratifs) ainsi qu'une revue préliminaire de la littérature scientifique internationale exist[...]Livre
FRANÇAIS : Comment rendre l'argent sale " respectable " ? Depuis Al Capone, les techniques de blanchiment n'ont cessé d'évoluer et de se sophistiquer. L'internationalisation et la fluidité du système financier dérégulé sont une aubaine pour les[...]