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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Rapport
Le rapport du CEC fait le point sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport de février 2017 sur l'évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard. Les rapporteurs ont constaté que neuf des seize propositions, formulées dans le ra[...]Rapport
Rapport
F. D'AUBERT ; B. GALLET | 1993FRANÇAIS : Rapport tripartite rédigé dans l'espoir de mettre fin au recyclage de l'argent sale dans certains paradis fiscaux européens comme Monaco, Luxembourg et Jersey. Après une présentation du modèle type de l'organisation criminelle que re[...]Rapport
Dans ce rapport annuel, l'OICS s'inquiète de l'internationalisation croissante des cartels de la drogue en 1993, face à la suppression des contrôles frontaliers au sein de la CEE, l'ouverture des frontières entre l'Est et l'Ouest, les guerres ci[...]Texte legislatif
EXTRAIT Ces mouvements de crédits et d'emplois sont destinés à renforcer les moyens du service de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), service à compétence nationale placé sous la double [...]Texte legislatif
EXTRAIT Ces mouvements de crédits et d'emplois sont destinés à renforcer les moyens du service de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), service à compétence nationale placé sous la double [...]Rapport
P. PELOUX | 1991La mise en oeuvre d'une coopération internationale pour lutter contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogues a entraîné des modifications dans les réglementations financières nationales. En France, l'étape la plus importante de c[...]Article : Périodique
Ce papier se propose de rendre compte d'un travail exploratoire portant sur une analyse d'une pratique financière informelle, celle des collecteurs de numéraire et de leur implication dans des processus de blanchiment de l'argent d'origine crimi[...]Bulletin : Périodique
Revue Internationale et Stratégique (La), n°43 - Automne 2001 - Les relations internationales illicites
2001Ce dossier spécial réuni les contributions de plusieurs spécialistes des relations internationales et des trafics en tout genre à l'échelle mondiale, sous leurs aspects criminels, politiques, financiers, etc. Si toutes les contributions ne trait[...]Document texte divers
P. BOUCHER | 2002Intro: I do technical work for the World Health Organization on the Framework Convention on Tobacco Control and tobacco smuggling and I published in 1995 and 1998 the first articles, with Martin Raw, on the possible involvement of tobacco indust[...]Texte legislatif
Organisation des Nations Unies / United Nations Organization ; Assemblée générale des Nations Unies | 2001L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.Rapport
En l'espace de quelques années, la cocaïne transitant par les trois Guyanes, à savoir le Guyana, la Guyane et le Suriname, pour arriver en Europe a littéralement explosé. Pour mieux comprendre comment cette route méconnue a pris une telle ampleu[...]Livre
N. MARIE-SCHWARTZENBERG | 1997FRANÇAIS : Cet ouvrage établit une géographie économique de la mafia, recense la liste des principaux secteurs d'activité, démonte les mécanismes de son fonctionnement, étudie ses réseaux d'influence et sa pénétration au sein de l'Etat et de se[...]Périodique
B. FAUCON | 1997FRANÇAIS : Pour la première fois, un scandale national éclate par le biais d'Internet.A partir d'une adresse ordinaire diffusant des informations explosives on apprend que les dollars du crack vendu dans le quartier noir de South Central auraie[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Le comité scientifique de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure a entrepris la construction d'un séminaire de recherche consacré à la question du brouillage de plus en plus manifeste de la distinction entre sécurité[...]