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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Livre
FRANÇAIS : Cet ouvrage a l'ambition de présenter les différentes facettes de la criminalité aux Etats-Unis, de la violence individuelle contre les personnes, à la criminalité organisée. Cette ambition fait que, le plus souvent, l'approche descr[...]Rapport
Money laundering is practised exclusively by criminal organisations that have attained a proven level of professionalism. It occurs at a certain point in the criminal cycle because it enables an illicit enterprise to legitimise the origin of the[...]Périodique
WOLF M. | 1998FRANÇAIS : Ce dossier réunit trois articles de l'auteur, publiés dans le Financial Times des 22/7, 29/7 et 12/8/97. La première partie décrit les fantastiques profits générés par l'industrie des drogues illicites, en comparant les activités des[...]Rapport
COLB | 2019La France a fait de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) une priorité. L'ensemble des acteurs qui concourent à cette politique, dans le secteur public comme dans le secteur privé, se mobilisent quot[...]Livre
Ils sont ex-toxicomanes, éducateurs, généralistes, psychiatres, magistrats, policiers, douaniers ou élus. Ils luttent depuis des années contre la toxicomanie et le trafic de drogue. Pour la première fois, ils parlent de leur vie, de ce combat sa[...]Congrès
ISLE OF MAN GOVERNMENT | 1995FRANÇAIS : Classeur regroupant les contributions des participants à cette grande réflexion sur le crime organisé et en particulier la façon dont il pénètre le secteur financier à travers le monde, et dont le blanchiment de l'argent de la drogue[...]Bulletin : Périodique
Drogues, enjeux internationaux, n°9 - Juillet 2016 - Les Antilles françaises et la Guyane : sur les routes du trafic international de cocaïne
M. GANDILHON ; D. WEINBERGER | 2016FRANÇAIS : Les changements intervenus dans la géopolitique régionale, et notamment le fait que le Venezuela, pays très proche de l'arc antillais, soit devenu un espace majeur de transit de la cocaïne ont eu plusieurs conséquences. Pointe-à-Pitr[...]Périodique
*** | 2002FRANÇAIS : ANTILLES ORIENTALES. Suite à une enquête du FBI, quatre banquiers opérant dans les Antilles orientales ont été arrêtés en novembre 2001 sous l'inculpation de blanchiment d'argent et deux autres sont en fuite. Deux de ces banquiers ét[...]Livre
Une journaliste étrangère, Irène Jarry, a été autorisée à séjourner pendant plusieurs semaines auprès des unités antinarcoticos. La Colombie, première exportatrice de cocaïne du monde, s'est lancée dans une lutte acharnée contre le narcotrafic. [...]Périodique
A. LABROUSSE | 1996FRANÇAIS : En dépit de la mobilisation de la communauté internationale depuis la fin des années 80, la situation de la production du trafic des drogues ne cesse de se dégrader. En Amérique Latine, alors que le narcotrafic lié à la cocaïne étai[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : En dix ans, l'économie et la géopolitique des drogues ont changé. La répression des grandes organisations criminelles s'est paradoxalement soldée par une décentralisation, une augmentation et une diversification des productions, des[...]Livre
FRANÇAIS : La mondialisation de l'économie de marché a créé de nouveaux espaces spéculatifs et une logique mercantile qui n'épargne aucune partie du globe. Si l'argent sale continue à profiter aux économies occidentales, il s'infiltre aussi, au[...]Article : Périodique
G. FAVAREL-GARRIGUES, Intervieweur ; B. GRAVET, Personne interviewée |Un entretien avec Bernard Gravet, directeur central honoraire de la police judiciaire, qui retrace les grandes étapes de son parcours professionnel, notamment au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Il évoque les grandes[...]Bulletin : Périodique
Drogues, enjeux internationaux, n°2 - Octobre 2011 - Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière
N. LALAM | 2011Ce deuxième numéro de Drogues, enjeux internationaux est consacré au blanchiment de l'argent provenant des trafics de drogues illicites, une question devenue un enjeu stratégique pour les Etats. Après un retour sur les problématiques liées à l'[...]Livre
FRANÇAIS : Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment d'argent. Il tient compte d'évènements importants tels l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'Action Financière sur le blanc[...]