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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
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Rapport
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activi[...]Rapport
* 2014 : une progression historique et un périmètre élargi La hausse du nombre d'informations traitées s'explique notamment par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales[...]Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]Rapport
Rapport
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon. L'accroissemen[...]Rapport
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des [...]Rapport
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+[...]Rapport
Le rapport d'analyse et d'activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratique[...]Rapport
En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l'action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, conf[...]Rapport
Ce rapport s'articule autour de trois axes : - le premier axe est construit autour de la synthèse des principales tendances de BC/FT identifiées à l'aune d'une analyse du flux déclaratif, en constante augmentation tant en quantité qu'en qualité[...]Brochure
FRANÇAIS : Cette brochure présente le TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseig[...]Rapport
Ce rapport présente les activités de TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseigne[...]Rapport
Périodique
Rapport
Afin d'améliorer les connaissances relatives à l'économie souterraine de la drogue, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a chargé l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies de fournir une estimat[...]Chapitre
J. ZIEGLER | 1991FRANÇAIS : Description des réseaux du blanchiment de l'argent de la drogue empruntés par les organisations criminelles responsables du trafic illicite et compte rendu de l'organisation et des difficultés de la lutte contre le blanchiment dont l[...]Livre
FRANÇAIS : Derrière l'hypocrisie de la lutte contre la drogue se cachent des pratiques multiples et inavouables par les responsables politiques. Pour comprendre les ramifications des circuits obscurs de trafic, les liens entre guerre, terroris[...]Périodique
FRANÇAIS : Cet article compile des données déjà publiées en 1998 dans différents numéros de la Dépêche Internationale des Drogues. Il évoque tout d'abord la situation politico-économique de la Turquie, avec une corruption généralisée favorisant[...]Document texte divers
Globalement, le trafic de drogues se répartit entre : le cannabis, qui touche le plus grand nombre de consommateurs ; les ATS (Amphétamine Type Stimulants), principalement la métamphétamine, les amphétamines et l'ecstasy ; la cocaïne ; et enfin [...]Thèse, mémoire
M. PETIT | 1991FRANÇAIS : Il semble difficile d'expliquer l'accroissement de la demande de drogue en termes sociologiques mais la hausse de la production liée à une politique de vente efficace peut avoir un effet stimulant. La crise économique mondiale et les[...]Thèse, mémoire
BOURAHLA R. | 1989FRANÇAIS : L'organisation du trafic international de stupéfiants, évaluée au travers des données de la Revue Internationale de Politique Criminelle, a connu de profonds bouleversements depuis les années 60. Le renforcement de la législation et [...]Livre
FRANÇAIS : Lors de la 5ème conférence sur la cocaïne organisée par Interpol en Colombie en 1999, le trafic mondial de la drogue était évalué à 500 milliards de dollars, et les chiffres de la consommation mondiale répartis en : 140 millions de f[...]Livre
Conséquence des guerres ethniques, le crime organisé s'est développé de façon spectaculaire dans les Balkans. Cet ouvrage aborde les différents aspects de la criminalité: immigration clandestine, prostitution, trafic de stupéfiants, trafic de vo[...]Article : Périodique
Depuis 1994, le programme MOST est développé par l'UNESCO pour accroître la connaissance et la comparaison internationale sur les transformations sociales et les questions contemporaines mondiales. De très nombreuses activités ont été menées par[...]Périodique
*** | 1995FRANÇAIS : Plusieurs arrestations révèlent les mystérieux rouages qui relient certaines banques suisses (dont l'UBP) à diverses organisations criminelles.Périodique
SUBHAN A. | 1999FRANÇAIS : L'arsenal législatif dont s'est doté l'Union Européenne pour lutter contre le trafic de drogue comporte trois "piliers" (santé publique, politique extérieure de sécurité commune, coopération douanière et policière), qui se sont renfo[...]Rapport
Ce compte rendu reprend les thèmes qui ont été abordés au cours de ce sommet. En introduction, l'auteur plante la toile de fond historique et politique du contrôle international des stupéfiants. Puis il rapporte le déroulement de la session extr[...]Rapport
Ce rapport de l'UNDCP, programme des Nations Unies ayant en charge la coordination internationale des actions de lutte contre les drogues illicites, dresse un état des lieux complet du problème, en dehors de toute polémique, et fournit des expli[...]