Mots-clés
Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
BLANCHIMENTSynonyme(s)ARGENT SALE PARADIS FISCAL |
Documents disponibles dans cette catégorie (482)
Rapport
Le député Jean-Luc Warsmann présente, dans son rapport remis au ministre de l'intérieur, 44 mesures pour améliorer la lutte contre le trafic des stupéfiants. Selon ce rapport il est nécessaire de renforcer les moyens de lutte en amont sur les ro[...]Congrès
Texte legislatif
EXTRAIT Article 3 Les États membres accordent à toutes les demandes présentées par les autres États membres en ce qui concerne l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des avoirs la même priorité que celle qui est[...]Rapport
Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2023En 2022, TRACFIN a reçu plus de 162 000 informations, confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis. Tracfin a maintenu un niveau d'ac[...]Rapport
I. M. MARTINEZ HIGUERAS ; M. A. NIETO GONZALEZ ; B. DEL PUEYO | Madrid : Ministerio del Interior | 2000Cet important ouvrage, rédigé dans le cadre du Plan Nacional sobre Drogas espagnol, se veut être un outil d'information pour tous les professionnels de l'information et de la communication, les journalistes notamment. Il pose ainsi les questions[...]Texte legislatif
Article : Périodique
Le 16 janvier 2002, le gouvernement de transition afghan a annoncé que la culture du pavot et le trafic et l'usage de l'opium étaient interdits et demandé aux autorités provinciales de faire appliquer cette mesure avec vigueur1. Cette décision f[...]Livre
"Justice est faite", déclarait le président Barack Obama en mai 2011, en annonçant la mort d'Oussama Ben Laden, mettant fin à dix années de bras de fer entre les autorités américaines et le leader islamiste. Une décennie durant laquelle l'épicen[...]Article : Périodique
Aperçu général de la situation du marché de la drogue sur le continent africain. Bien que, phénomène récent, la drogue prend de l'ampleur, favorisée par un contexte de délabrement politique et économique. Le cannabis est cultivé dans la plupart [...]Article : Périodique
Cet article a pour objectif de présenter un tableau faisant la synthèse de la situation des drogues sur cette partie du continent africain. Après un bref rappel historique, l'auteur évoque la situation des cultures illicites de cannabis. Ces der[...]Rapport
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et de l'économie et des finances dont la création a été prévue pa[...]Rapport
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et du budget dont la création a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 jui[...]Rapport
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et du budget dont la création a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 jui[...]Rapport
Etablissement public à caractère administratif créé par la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) présente son prem[...]Livre
FRANÇAIS : Cet ouvrage a l'ambition de présenter les différentes facettes de la criminalité aux Etats-Unis, de la violence individuelle contre les personnes, à la criminalité organisée. Cette ambition fait que, le plus souvent, l'approche descr[...]Rapport
Money laundering is practised exclusively by criminal organisations that have attained a proven level of professionalism. It occurs at a certain point in the criminal cycle because it enables an illicit enterprise to legitimise the origin of the[...]Périodique
WOLF M. | 1998FRANÇAIS : Ce dossier réunit trois articles de l'auteur, publiés dans le Financial Times des 22/7, 29/7 et 12/8/97. La première partie décrit les fantastiques profits générés par l'industrie des drogues illicites, en comparant les activités des[...]Rapport
COLB | 2019La France a fait de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) une priorité. L'ensemble des acteurs qui concourent à cette politique, dans le secteur public comme dans le secteur privé, se mobilisent quot[...]Livre
Ils sont ex-toxicomanes, éducateurs, généralistes, psychiatres, magistrats, policiers, douaniers ou élus. Ils luttent depuis des années contre la toxicomanie et le trafic de drogue. Pour la première fois, ils parlent de leur vie, de ce combat sa[...]Congrès
ISLE OF MAN GOVERNMENT | 1995FRANÇAIS : Classeur regroupant les contributions des participants à cette grande réflexion sur le crime organisé et en particulier la façon dont il pénètre le secteur financier à travers le monde, et dont le blanchiment de l'argent de la drogue[...]Bulletin : Périodique
Drogues, enjeux internationaux, n°9 - Juillet 2016 - Les Antilles françaises et la Guyane : sur les routes du trafic international de cocaïne
M. GANDILHON ; D. WEINBERGER | 2016FRANÇAIS : Les changements intervenus dans la géopolitique régionale, et notamment le fait que le Venezuela, pays très proche de l'arc antillais, soit devenu un espace majeur de transit de la cocaïne ont eu plusieurs conséquences. Pointe-à-Pitr[...]Périodique
*** | 2002FRANÇAIS : ANTILLES ORIENTALES. Suite à une enquête du FBI, quatre banquiers opérant dans les Antilles orientales ont été arrêtés en novembre 2001 sous l'inculpation de blanchiment d'argent et deux autres sont en fuite. Deux de ces banquiers ét[...]Livre
Une journaliste étrangère, Irène Jarry, a été autorisée à séjourner pendant plusieurs semaines auprès des unités antinarcoticos. La Colombie, première exportatrice de cocaïne du monde, s'est lancée dans une lutte acharnée contre le narcotrafic. [...]Périodique
A. LABROUSSE | 1996FRANÇAIS : En dépit de la mobilisation de la communauté internationale depuis la fin des années 80, la situation de la production du trafic des drogues ne cesse de se dégrader. En Amérique Latine, alors que le narcotrafic lié à la cocaïne étai[...]