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Mots-clès : BLANCHIMENT

Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > BLANCHIMENT
Synonyme(s)
ARGENT SALE PARADIS FISCAL

Documents disponibles dans cette catégorie (487)

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44 propositions pour améliorer la lutte contre la drogue

44 propositions pour améliorer la lutte contre la drogue

J. L. WARSMANN | 2004
Rapport
Le député Jean-Luc Warsmann présente, dans son rapport remis au ministre de l'intérieur, 44 mesures pour améliorer la lutte contre le trafic des stupéfiants. Selon ce rapport il est nécessaire de renforcer les moyens de lutte en amont sur les ro[...]
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Actes du séminaire sur les aspects judiciaires de la lutte contre la délinquance économique et financière en Europe

Actes du séminaire sur les aspects judiciaires de la lutte contre la délinquance économique et financière en Europe

Mission de recherche droit et justice ; Séminaire sur les aspects judiciaires de la lutte contre la délinquance économique et financière en Europe (16-17 novembre 2000; Villeneuve-lez-Avignon, France) | 2001
Congrès
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Action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime

Action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime

Conseil de l'Union européenne | 1998
Texte legislatif
EXTRAIT Article 3 Les États membres accordent à toutes les demandes présentées par les autres États membres en ce qui concerne l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des avoirs la même priorité que celle qui est[...]
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Document numeriques Documents numériques
L’action internationale de la France dans la lutte contre les stupéfiants

L’action internationale de la France dans la lutte contre les stupéfiants

Ministère des affaires étrangères | 1995
Rapport
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L'activité de Tracfin. Bilan 2022

L'activité de Tracfin. Bilan 2022

TRACFIN | 2023
Rapport
En 2022, TRACFIN a reçu plus de 162 000 informations, confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis. Tracfin a maintenu un niveau d'ac[...]
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Document numeriques Document numérique
L'activité de Tracfin. Bilan 2023

L'activité de Tracfin. Bilan 2023

TRACFIN | 2024
Rapport
TABLE DES MATIÈRES : - Présentation de TRACFIN : Les missions ; Au carrefour des volets préventif et répressif ; Ressources et perspectives ; La coopération partenariale nationale ; La coopération européenne et internationale ; Aperçu glo[...]
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Document numeriques Document numérique
Actuar es posible : medios de comunicacion y drogodependencias

Actuar es posible : medios de comunicacion y drogodependencias

I. M. MARTINEZ HIGUERAS ; M. A. NIETO GONZALEZ ; B. DEL PUEYO | 2000
Rapport
Cet important ouvrage, rédigé dans le cadre du Plan Nacional sobre Drogas espagnol, se veut être un outil d'information pour tous les professionnels de l'information et de la communication, les journalistes notamment. Il pose ainsi les questions[...]
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Adapter la justice aux évolutions de la criminalité

Adapter la justice aux évolutions de la criminalité

F. D'AUBERT | 2003
Texte legislatif
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Document numeriques Document numérique
Afghanistan : le défi de l'opium ; République Dominicaine : plaque tournante du trafic et du blanchiment ; Colombie : saisies en mer et sur terre ; Annexe : compte-rendu du rapport 2001 de l'OICS

Afghanistan : le défi de l'opium ; République Dominicaine : plaque tournante du trafic et du blanchiment ; Colombie : saisies en mer et sur terre ; Annexe : compte-rendu du rapport 2001 de l'OICS

A. LABROUSSE | 2002
Dans Drogues, Trafic International (n°14, Mars 2002) Article : Périodique
Le 16 janvier 2002, le gouvernement de transition afghan a annoncé que la culture du pavot et le trafic et l'usage de l'opium étaient interdits et demandé aux autorités provinciales de faire appliquer cette mesure avec vigueur1. Cette décision f[...]
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Afghanistan. Gagner les coeurs et les esprits

Afghanistan. Gagner les coeurs et les esprits

P. MICHELETTI, Éditeur scientifique | 2011
Livre
"Justice est faite", déclarait le président Barack Obama en mai 2011, en annonçant la mort d'Oussama Ben Laden, mettant fin à dix années de bras de fer entre les autorités américaines et le leader islamiste. Une décennie durant laquelle l'épicen[...]
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L'Afrique et la drogue

L'Afrique et la drogue

DUQUELZAR G. | 1994
Dans Dossier Stups (n°7, Mars 1994) Article : Périodique
Aperçu général de la situation du marché de la drogue sur le continent africain. Bien que, phénomène récent, la drogue prend de l'ampleur, favorisée par un contexte de délabrement politique et économique. Le cannabis est cultivé dans la plupart [...]
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L'Afrique subsaharienne face aux défis des drogues

L'Afrique subsaharienne face aux défis des drogues

A. LABROUSSE | 2001
Dans Géopolitique Africaine (n°4, 2001) Article : Périodique
Cet article a pour objectif de présenter un tableau faisant la synthèse de la situation des drogues sur cette partie du continent africain. Après un bref rappel historique, l'auteur évoque la situation des cultures illicites de cannabis. Ces der[...]
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Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Rapport annuel 2012

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Rapport annuel 2012

AGRASC | 2013
Rapport
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et de l'économie et des finances dont la création a été prévue pa[...]
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Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Rapport annuel 2013

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Rapport annuel 2013

AGRASC | 2014
Rapport
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et du budget dont la création a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 jui[...]
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Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Rapport annuel 2014

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Rapport annuel 2014

AGRASC | 2015
Rapport
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et du budget dont la création a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 jui[...]
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