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Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > ARGENT
ARGENTSynonyme(s)ARGENT DE LA DROGUE |
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Texte legislatif
CNIL ; I. FALQUE-PIERROTIN | 2011EXTRAIT L'article 1er du projet d'arrêté prévoit plusieurs finalités : celle de "centralisation des décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens ainsi que toutes les informations utiles relativ[...]Brochure
Ministère de la Justice ; Direction des affaires criminelles et des grâces | Paris : Ministère de la Justice | 2003FRANÇAIS : L'engagement de l'ensemble des services de l'État dans la lutte contre toutes les formes d'économie souterraine s'est traduit par l'élaboration d'une circulaire d'orientation de politique pénale et par la création des groupements d'i[...]Livre
A. POLLIEN ; P. FONTANNAZ ; J. J. MARRO ; L. VANDEL ; S. CATTACIN | Morges : Association du Relais | 2002Cette étude, menée dans le cadre du travail social de proximité, montre que les personnes toxico-dépendantes mènent une vie sociale en mettant en oeuvre quotidiennement leurs ressources relationnelles afin de gérer au mieux leurs pratiques de co[...]Livre
Ce dictionnaire analyse le rôle joué par les drogues dans 134 pays dans des domaines aussi divers que les productions illicites, la toxicomanie, l'activité des mafias, la corruption du politique, le financement du terrorisme, les conflits armés [...]Texte legislatif
EXTRAIT Article premier 1. Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits. 2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci[...]Texte legislatif
La présente directive représente la première étape au niveau communautaire dans la lutte contre le phénomène du blanchiment. La directive donne la définition des concepts d'établissement de crédit, d'institution financière et de blanchiment de c[...]Texte legislatif
EXTRAIT La présente directive constitue la quatrième directive visant à répondre à la menace que représente le blanchiment des capitaux. La directive 91/308/CEE du Conseil définissait le blanchiment de capitaux en termes d'infractions liées au [...]Livre
W. C. GILMORE | 1995FRANÇAIS : La masse d'argent blanchi circulant chaque année est évaluée entre 300 et 500 000 millions de dollars US. Cette énorme quantité, souvent liée aux organisations criminelles, menace la stabilité des institutions financières et, à terme[...]Périodique
GORIN P. | 1993FRANÇAIS : Le 12 juillet 1990, la France s'est dotée d'un dispositif législatif original. Les organismes financiers sont désormais astreints : - à une obligation générale de vigilance caractérisée par l'identification des postulants aux comptes[...]Périodique
M. KILLIAS ; J. RABASA ; VILLETTAZ P. | 1993FRANÇAIS : Dans le cadre d'une étude sur la délinquance, nous avons interrogé 970 jeunes des deux sexes de 14 à 21 ans sur les problèmes liés aux drogues. Il ressort que la prévalence des délits liés à la drogue n'est pas moins élevée dans les [...]Article : Périodique
E. MALET ; J. F. SOLAL ; J. L. LANGLAIS ; G. JANVIER ; M. FALESIEDI ; C. MELMAN |En juin 1995, l'Association des Amis du mensuel Passages, la Délégation Générale de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, et la Direction à l'Action Sociale organisaient le colloque : "la drogue et l'argent". Cet article en donne quelques ex[...]Livre
La drogue, aujourd'hui, est une économie qui se développe avec toutes les phases de la mondialisation : du pays producteur, généralement pauvre, mais qui tire d'une faible mise de fonds d'énormes profits, à la respectable institution financière [...]Livre
L'auteur, journaliste, estime que la "guerre contre la drogue" se solde par un échec total, tant au niveau de la production que du trafic ou de la santé. A l'inverse, elle contribue à l'enrichissement des mafias et des dealers. Etayant ses propo[...]Périodique
LEGARDINIER C. | 1995FRANÇAIS : Trois courts articles ("Un cumul de destructions et d'exclusions", "Le crack et l'escalade", "Répondre à l'urgence") brossent un tableau des conditions de vie des personnes toxicomanes et prostituées. Les unes se prostituent pour fin[...]Thèse, mémoire
HEIDEYER D. | 1992FRANÇAIS : La dépendance à l'héroïne conduit le plus souvent à une situation de dettes, surtout en ce qui concerne le logement. L'auteur veut montrer que le rôle du travailleur social ne se borne pas à trouver des solutions à ces problèmes d'ar[...]