Accueil
Mots-clés
Thésaurus mots-clés > Economie - Géopolitique > Aspect financier > ARGENT
ARGENTSynonyme(s)ARGENT DE LA DROGUE |
Documents disponibles dans cette catégorie (211)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]Rapport
Rapport
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon. L'accroissemen[...]Rapport
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des [...]Rapport
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+[...]Rapport
Le rapport d'analyse et d'activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratique[...]Rapport
En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l'action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, conf[...]Brochure
FRANÇAIS : Cette brochure présente le TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseig[...]Rapport
Ce rapport présente les activités de TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseigne[...]Rapport
Livre
FRANÇAIS : Derrière l'hypocrisie de la lutte contre la drogue se cachent des pratiques multiples et inavouables par les responsables politiques. Pour comprendre les ramifications des circuits obscurs de trafic, les liens entre guerre, terroris[...]Périodique
M. SCHIRAY ; M. CHARLES ; A. ZALUAR ; G. MINGARDI ; L. O. MACHADO ; SCHOENENBERG R. ; L. LANIEL ; ZHENLAI D. ; C. GEFFRAY ; L. ASTORGA ; R. ARAUJO ; G. FABRE ; G. BRITTO | 2001Autant la presse, le cinéma et la télévision ont donné une place de premier plan aux réalités qui entourent le trafic de drogues, autant la recherche scientifique et universitaire, faute de soutiens institutionnels et de légitimité académique, a[...]Périodique
J. ROTHFLEISCH ; ELK R. ; H. RHOADES ; J. SCHMITZ | 1999FRANÇAIS : L'argent comme facteurs de renforcement n'a pas encore couramment été utilisé dans le traitement de l'abus de drogues, malgré son efficacité prouvée. Ceci est dû en premier lieu à linquiétude que les usagers de drogues puissent utili[...]Livre
FRANÇAIS : Dans un village du Sénégal, un groupe de "gais compagnons" s'adonne à la fumée du Yamba... mais la répression policière se développe et la pénurie de cannabis commence à se faire durement ressentir. Pour les besoins de la cause, l'un[...]