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La drogue, aujourd'hui, est une économie qui se développe avec toutes les phases de la mondialisation : du pays producteur, généralement pauvre, mais qui tire d'une faible mise de fonds d'énormes profits, à la respectable institution financière [...]Livre
Ce volume rend compte d'un colloque organisé pour la quatrième année d'activité du Groupement de Recherche du CNRS Psychotropes, Politique, Société. Il a réuni la plus grande partie des chercheurs français en sciences sociales qui travaillent su[...]Article : Périodique
FRANÇAIS : Cette étude se propose de présenter la réalité du marché des drogues de synthèse ou d'origine naturelle au cours des soirées technos. On constate la multiplication de l'offre de produits, plus particulièrement des hallucinogènes au [...]Article : Périodique
FRANÇAIS : L'amalgame couramment pratiqué entre réseaux des économies souterraines transfrontalières de produits d'usages licites et de produits d'usages illicites est contraire à la réalité de ces déploiements commerciaux tant dans ses dimens[...]Rapport
La production, le trafic, la consommation des drogues ainsi que le blanchiment d'argent ont un impact incontestable sur les rapports de force à l'intérieur d'un pays et sur les conflits entre les états. C'est ce que souligne ce nouveau rapport d[...]Livre
FRANÇAIS : Le nom de mafia est à lui seul un symbole. Celui d'une organisation criminelle tentaculaire et toute puissante, s'étendant au monde entier, liée aux pouvoirs politiques et aux puissances d'argent au point d'être parfois conçue comme [...]Livre
Rackets en tout genre, crimes crapuleux, trafics de drogues, blanchiment d'argent sale, réseaux de prostitution, rien n'échappe à la mafia chinoise. Sa mobilité, sa hiérarchie, ses ramifications transnationales en font l'organisation criminelle [...]Livre
Des saisies européennes de contrefaçons et d'articles piratés en croissance de 1 000% de 1998 à 2004, 300 000 personnes tuées chaque année par des armes légères illicites, de 13 000 à 30 000 migrants clandestins morts en mer en tentant de rejoin[...]Livre
Les "mules" sont les forçats des grands cartels de la drogue qui, pour fuir la misère, louent leur corps pour transporter, caché dans leurs intestins, un produit de mort, du producteur au consommateur. Car la cocaïne ne peut être fabriquée, tran[...]Article : Périodique
Les "filières" de la dope sont variées, selon les produits et les clientèles, mais l'ensemble de l'activité reste encore artisanal. Il est difficile par nature de faire la part des différentes filières. Mais devant une telle profusion de moyens [...]Rapport
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié [...]Rapport
TRACFIN | Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 2022165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)[...]Rapport
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Dans un contexte où la communauté internationale (FMI et G20 notamment) associe stabilité économique et financière à la mise en place de dispositifs solides de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Cour dresse un bilan de l'action de TRAC[...]Rapport
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Le rapport d'activité du service TRACFIN consacre une première partie à l'analyse typologique du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2010. La deuxième est consacrée à l'activité institutionnelle du service. Et enfin la der[...]Rapport
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activi[...]Rapport
* 2014 : une progression historique et un périmètre élargi La hausse du nombre d'informations traitées s'explique notamment par la montée en puissance des nouvelles missions du service en matière de lutte contre les fraudes fiscales et sociales[...]Rapport
Les chiffres de l'activité de Tracfin en 2015 témoignent d'une nouvelle augmentation de l'activité de ce service et d'une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen[...]Rapport
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En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon. L'accroissemen[...]Rapport
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des [...]Rapport
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+[...]Rapport
Le rapport d'analyse et d'activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratique[...]Rapport
En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l'action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, conf[...]Rapport
Ce rapport présente les activités de TRACFIN (Traitement de Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). Cet organisme est un des organismes spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants. Il est le service de renseigne[...]Rapport
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FRANÇAIS : Derrière l'hypocrisie de la lutte contre la drogue se cachent des pratiques multiples et inavouables par les responsables politiques. Pour comprendre les ramifications des circuits obscurs de trafic, les liens entre guerre, terroris[...]Périodique
R. ARAUJO | 2001FRANÇAIS : Cet article décrit quelques-unes des principales conséquences sociales et politiques de l'émergence du commerce de la cocaïne en Amazonie brésilienne, à partir de l'exemple de l'État de l'Acre. Touchant l'ensemble des couches de la p[...]