Titre : | Questions Pénales, Vol.22, n°4 - Septembre 2009 - Sentinelles et outils à l'oeuvre dans la lutte antiblanchiment |
Auteurs : | G. FAVAREL-GARRIGUES ; T. GODEFROY ; P. LASCOUMES |
Type de document : | Bulletin : Périodique |
Paru le : | 01/09/2009 |
Année de publication : | 2009 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | MAR (Marchés / Markets) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés BLANCHIMENT ; TRAFIC ; BANQUE ; ENQUETE ; LUTTE |
Résumé : | Il y a vingt ans se tenait à Paris, en juillet 1989, la réunion du G7 qui lançait la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogue et propulsait les banques à l'avant-poste de ce combat en leur confiant des missions de surveillance des flux financiers. Cette innovation surprenante, en contradiction avec les principes les plus ancrés de la profession (la non-intrusion dans les décisions économiques des clients et le respect d'une stricte confidentialité à l'égard de tout acteur extérieur, sauf exceptions administratives et judiciaires strictement limitées) a connu un profond succès international. Le message a été largement diffusé et la lutte institutionnalisée. Tous les pays ont progressivement adopté les normes internationales de l'antiblanchiment et un nouvel organisme international, le Groupe d'Action Financière Internationale, créé à l'issue de ce sommet de l'Arche, a vu ses missions étendues à de nouvelles cibles (le financement du terrorisme, la lutte contre la prolifération nucléaire). |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Refs biblio. : | 7 |
Affiliation : | CERI-Sciences Po ; CESDIP ; CEVIPOF-Sciences Po, France |
Lien : | http://www.cesdip.fr/sentinelles-et-outils-a-loeuvre-dans-la-lutte-anti-blanchiment/ |
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Disponibilité |
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