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Titre :
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Questions Pénales, Vol.22, n°4 - Septembre 2009 - Sentinelles et outils à l'oeuvre dans la lutte antiblanchiment
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Auteurs :
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G. FAVAREL-GARRIGUES ;
T. GODEFROY ;
P. LASCOUMES
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Type de document :
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Bulletin : Périodique
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Paru le :
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01/09/2009
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Année de publication :
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2009
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Format :
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4 p.
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Langues:
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Français
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Discipline :
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MAR (Marchés / Markets)
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Mots-clés :
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Thésaurus TOXIBASE
BLANCHIMENT
;
TRAFIC
;
BANQUE
;
ENQUETE
;
LUTTE
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Résumé :
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Il y a vingt ans se tenait à Paris, en juillet 1989, la réunion du G7 qui lançait la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogue et propulsait les banques à l'avant-poste de ce combat en leur confiant des missions de surveillance des flux financiers. Cette innovation surprenante, en contradiction avec les principes les plus ancrés de la profession (la non-intrusion dans les décisions économiques des clients et le respect d'une stricte confidentialité à l'égard de tout acteur extérieur, sauf exceptions administratives et judiciaires strictement limitées) a connu un profond succès international. Le message a été largement diffusé et la lutte institutionnalisée. Tous les pays ont progressivement adopté les normes internationales de l'antiblanchiment et un nouvel organisme international, le Groupe d'Action Financière Internationale, créé à l'issue de ce sommet de l'Arche, a vu ses missions étendues à de nouvelles cibles (le financement du terrorisme, la lutte contre la prolifération nucléaire).
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Domaine :
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Drogues illicites / Illicit drugs
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Refs biblio. :
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7
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Affiliation :
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CERI-Sciences Po ; CESDIP ; CEVIPOF-Sciences Po, France
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Lien :
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http://www.cesdip.fr/sentinelles-et-outils-a-loeuvre-dans-la-lutte-anti-blanchiment/
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