Historique
Rapport
L'activité de Tracfin. Bilan 2024
(Tracfin's activity in 2024)
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2025
Page(s) :
46 p.
Sous-type de document :
Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature
Langue(s) :
Français
; Anglais
Éditeur(s) :
Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
LUTTE
;
BLANCHIMENT
;
ARGENT
;
BANQUE
;
LEGISLATION
;
CRIMINALITE
;
TRAFIC
;
FINANCEMENT
Thésaurus géographique
FRANCE
;
INTERNATIONAL
Note générale :
La cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins - Tracfin - est le Service de renseignement financier français placé sous l'autorité des ministères économiques et financiers.
Résumé :
TABLE DES MATIÈRES :
- Présentation générale de TRACFIN.
- Première partie - Tracer, signaler et réprimer le blanchiment des fonds d'origine criminelle.
- Deuxième partie - Identifier les atteintes aux finances publiques et participer à leur recouvrement.
- Troisième partie - Entraver le financement du terrorisme et défendre les intérêts fondamentaux de la nation.
- Présentation générale de TRACFIN.
- Première partie - Tracer, signaler et réprimer le blanchiment des fonds d'origine criminelle.
- Deuxième partie - Identifier les atteintes aux finances publiques et participer à leur recouvrement.
- Troisième partie - Entraver le financement du terrorisme et défendre les intérêts fondamentaux de la nation.
Affiliation :
France
Autre(s) lien(s) :
English version ; https://www.economie.gouv.fr/tracfin/rapports-dactivite-et-danalyse