L'activité de Tracfin. Bilan 2023

(Tracfin's activity in 2023)

Auteur(s) : TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Année 2024

Page(s) : 66 p.

Sous-type de document : Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature

Langue(s) : Français

Éditeur(s) : Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs

Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)

Thésaurus mots-clés

LUTTE ; BLANCHIMENT ; ARGENT ; BANQUE ; LEGISLATION ; CRIMINALITE ; TRAFIC ; FINANCEMENT

Thésaurus géographique

FRANCE ; INTERNATIONAL

Note générale :

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l'autorité des ministères en charge de l'Économie, des Finances et des Comptes publics.

Résumé :

TABLE DES MATIÈRES :
- Présentation de TRACFIN :
Les missions ;
Au carrefour des volets préventif et répressif ;
Ressources et perspectives ;
La coopération partenariale nationale ;
La coopération européenne et internationale ;
Aperçu global de l'activité de Tracfin en 2023.
- Première partie - Tracer, signaler et réprimer le blanchiment des fonds d'origine criminelle :
Des investigations à destination de l'autorité judiciaire ;
Faits saillants 2023.
- Deuxième partie - Identifier les atteintes aux finances publiques et participer à leur recouvrement.
- Troisième partie - Entraver le financement du terrorisme et défendre les intérêts fondamentaux de la nation.

Affiliation :

France

Lien : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/TRACFIN_2023_Tome2_FR_WEB.pdf

Autre(s) lien(s) : https://www.economie.gouv.fr/tracfin/rapports-dactivite-et-danalyse

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