Historique
Article de Périodique
La lutte contre le blanchiment de capitaux au Maroc (2023)
Auteur(s) :
EL HASSANI, I.
Année
2023
Page(s) :
39-46
Langue(s) :
Français
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Thésaurus géographique
MAROC
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
LUTTE
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
LEGISLATION
Résumé :
Depuis l'adoption de la Convention de Vienne de 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le concept de blanchiment de capitaux est devenu une question d'importance internationale. Conférant au blanchiment de capitaux le caractère d'infraction pénale, ladite Convention s'est focalisée sur le trafic de drogue. La mobilisation anti-blanchiment s'est progressivement étendue à d'autres infractions sous-jacentes y compris les infractions fiscales.
Face au risque croissant du placement des capitaux illicites dans des institutions financières légitimes et à l'incapacité des autorités judiciaires à combattre une criminalité transnationale organisée, la communauté internationale s'est mobilisée tout en adoptant des mesures visant à priver les délinquants du produit du crime. [Extrait]
Face au risque croissant du placement des capitaux illicites dans des institutions financières légitimes et à l'incapacité des autorités judiciaires à combattre une criminalité transnationale organisée, la communauté internationale s'est mobilisée tout en adoptant des mesures visant à priver les délinquants du produit du crime. [Extrait]
Affiliation :
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Casablanca, Maroc