TRACFIN 2021 : activité et analyse

Auteur(s) : TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Année 2022

Page(s) : 164 p.

Sous-type de document : Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature

Langue(s) : Français

Éditeur(s) : Montreuil : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs

Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)

Thésaurus mots-clés

LUTTE ; BLANCHIMENT ; FILIERE ; ARGENT ; BANQUE ; LEGISLATION ; ORGANISATION CRIMINELLE ; CRIMINALITE ; TRAFIC ; FINANCEMENT ; JEUX D'ARGENT ET DE HASARD ; ILS

Thésaurus géographique

FRANCE ; INTERNATIONAL

Résumé :

165 171 informations reçues en 2021 (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), des organismes publics ou des cellules de renseignement financier (CRF) étrangères. On décompte notamment 160 952 déclarations de soupçon (+ 44 %) et 2 194 informations de soupçon (- 7 %).

Affiliation :

France

Lien : https://www.vie-publique.fr/rapport/285905-traitement-renseignement-et-action-contre-circuits-financiers-clandestin

Autre(s) lien(s) : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/49%20-%20RAPPORT%20TRACFIN%202021.pdf

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