TRACFIN 2020 : activité et analyse

Auteur(s) : TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Année 2021

Page(s) : 154 p.

Sous-type de document : Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature

Langue(s) : Français

Éditeur(s) : Paris : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance

Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs

Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)

Thésaurus mots-clés

LUTTE ; BLANCHIMENT ; FILIERE ; ARGENT ; BANQUE ; LEGISLATION ; ORGANISATION CRIMINELLE ; CRIMINALITE ; TRAFIC ; FINANCEMENT ; JEUX D'ARGENT ET DE HASARD ; ILS

Thésaurus géographique

FRANCE ; INTERNATIONAL

Résumé :

En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié par 2,5 depuis 2015. Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18 % en 2020. Il représente 94% du flux déclaratif total, soit une stabilité par rapport à l'année 2019.

Affiliation :

France

Lien : https://www.vie-publique.fr/rapport/280835-traitement-renseignement-action-contre-circuits-financiers-tracfin-2020

Autre(s) lien(s) : https://www.economie.gouv.fr/files/2021-07/RA_TRACFIN_2020_VDEF_0.pdf

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