Historique
Livre
Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten
Auteur(s) :
FIEDLER, I. ;
KRUMMA, I. ;
ZANCONATO, U. A. ;
McCARTHY, K. J. ;
REH, E.
Année
2017
Page(s) :
216 p.
Langue(s) :
Allemand
Éditeur(s) :
Wiesbaden : Springer Gabler
ISBN :
978-3-658-16624-3
Domaine :
Addictions sans produit / Addictions without drug
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus géographique
ALLEMAGNE
;
ITALIE
;
PAYS-BAS
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
DROIT
;
LUTTE
;
COUT
;
MONDIALISATION
;
PREVENTION
;
LEGISLATION
;
OFFRE
;
SANCTION PENALE
;
REGULATION
Résumé :
In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.
Affiliation :
Universität Hamburg, Deutschland
Cote :
L02208