Historique
Rapport
TRACFIN - Tendances et analyse des risques de BC/FT en 2019-2020
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2020
Page(s) :
86 p.
Langue(s) :
Français
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Thésaurus géographique
FRANCE
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
TRAFIC
;
PRODUIT ILLICITE
;
JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
;
DELIT
;
ETUDE DE CAS
Note générale :
BC/FT : blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Résumé :
Ce rapport s'articule autour de trois axes :
- le premier axe est construit autour de la synthèse des principales tendances de BC/FT identifiées à l'aune d'une analyse du flux déclaratif, en constante augmentation tant en quantité qu'en qualité, traité par TRACFIN. Cette synthèse est enrichie d'illustrations représentatives des principales infractions sous-jacentes observées, analysées et transmises par le Service ;
- un deuxième axe s'attache à étayer l'analyse des risques auxquels sont exposés les secteurs d'activité économiques parmi les plus vulnérables au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Cette section met en évidence des failles et identifie, le cas échéant, des pistes de renforcement du dispositif LCB/FT ;
- le troisième et dernier axe du rapport se concentre sur les nouveaux vecteurs financiers qui, dans le cadre de la numérisation des activités économiques et financières, peuvent être dévoyés à des fins de BC/FT. [Extrait]
- le premier axe est construit autour de la synthèse des principales tendances de BC/FT identifiées à l'aune d'une analyse du flux déclaratif, en constante augmentation tant en quantité qu'en qualité, traité par TRACFIN. Cette synthèse est enrichie d'illustrations représentatives des principales infractions sous-jacentes observées, analysées et transmises par le Service ;
- un deuxième axe s'attache à étayer l'analyse des risques auxquels sont exposés les secteurs d'activité économiques parmi les plus vulnérables au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Cette section met en évidence des failles et identifie, le cas échéant, des pistes de renforcement du dispositif LCB/FT ;
- le troisième et dernier axe du rapport se concentre sur les nouveaux vecteurs financiers qui, dans le cadre de la numérisation des activités économiques et financières, peuvent être dévoyés à des fins de BC/FT. [Extrait]