Historique
Rapport
TRACFIN : Rapport annuel d'activité 2019
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2020
Page(s) :
114 p.
Sous-type de document :
Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature
Langue(s) :
Français
Éditeur(s) :
Paris : Ministère de l'Action et des Comptes publics
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
LUTTE
;
BLANCHIMENT
;
FILIERE
;
ARGENT
;
BANQUE
;
LEGISLATION
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
CRIMINALITE
;
TRAFIC
;
FINANCEMENT
;
JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
;
ILS
Thésaurus géographique
FRANCE
;
INTERNATIONAL
Résumé :
Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l'accroissement du nombre d'informations reçues par le service ces dernières années (+40 % en 2 ans et +120 % en 5 ans).
Parmi ces informations, le service a reçu 95 731 déclarations de soupçon (+25 %) résultant de la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les déclarations émanant des professions financières, soit 89 574 déclarations, représentent 94 % des signalements. Les établissements de crédit demeurent les premiers contributeurs avec 56 588 signalements en 2019 (63 % des déclarations de soupçon du secteur financier, 11 % d'augmentation par rapport à 2018).
Le rapport annuel d'activité donne notamment un état des lieux de la participation des professionnels assujettis au dispositif LCB/FT, ainsi que l'activité institutionnelle du service. [Résumé éditeur]
Parmi les principales thématiques déclarées en 2019, les escroqueries représentent désormais plus du tiers des signalements reçus, loin devant les soupçons de financement du terrorisme, la fraude documentaire ou les opérations en lien avec des moyens de paiement sensibles (cartes prépayées et crypto-actifs). Par ailleurs la variété des faits déclarés s'est accrue en 2019 : activités non déclarées, travail dissimulé, fraude à la TVA, abus de biens sociaux, risques de blanchiment par le jeu, mais aussi des signalements liés à la criminalité organisée et des cas de prostitution et de trafic de stupéfiants. [Extrait]
Parmi ces informations, le service a reçu 95 731 déclarations de soupçon (+25 %) résultant de la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les déclarations émanant des professions financières, soit 89 574 déclarations, représentent 94 % des signalements. Les établissements de crédit demeurent les premiers contributeurs avec 56 588 signalements en 2019 (63 % des déclarations de soupçon du secteur financier, 11 % d'augmentation par rapport à 2018).
Le rapport annuel d'activité donne notamment un état des lieux de la participation des professionnels assujettis au dispositif LCB/FT, ainsi que l'activité institutionnelle du service. [Résumé éditeur]
Parmi les principales thématiques déclarées en 2019, les escroqueries représentent désormais plus du tiers des signalements reçus, loin devant les soupçons de financement du terrorisme, la fraude documentaire ou les opérations en lien avec des moyens de paiement sensibles (cartes prépayées et crypto-actifs). Par ailleurs la variété des faits déclarés s'est accrue en 2019 : activités non déclarées, travail dissimulé, fraude à la TVA, abus de biens sociaux, risques de blanchiment par le jeu, mais aussi des signalements liés à la criminalité organisée et des cas de prostitution et de trafic de stupéfiants. [Extrait]
Affiliation :
France