Historique
Rapport
TRACFIN : Rapport annuel d'activité 2018
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2019
Page(s) :
102 p.
Sous-type de document :
Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature
Langue(s) :
Français
Éditeur(s) :
Paris : Ministère de l'Action et des Comptes publics
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
LUTTE
;
BLANCHIMENT
;
FILIERE
;
ARGENT
;
BANQUE
;
LEGISLATION
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
CRIMINALITE
;
TRAFIC
;
FINANCEMENT
;
JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
;
CASINO
;
ILS
Thésaurus géographique
FRANCE
;
INTERNATIONAL
Résumé :
L'année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l'activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d'activité est le fruit de la vigilance pérenne des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). En 2018, 96 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants soit 76 316 déclarations de soupçon (+ 11 %).
Outre les abus de biens sociaux, des activités de blanchiment du produit d’activités délictueuses telles que le trafic de stupéfiants, ont été relevées dans le secteur des casinos et des cercles.
L'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, les stupéfiants et les produits dopants fait partie des infractions principales visées par les transmissions judiciaires traitées par Tracfin.
Outre les abus de biens sociaux, des activités de blanchiment du produit d’activités délictueuses telles que le trafic de stupéfiants, ont été relevées dans le secteur des casinos et des cercles.
L'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, les stupéfiants et les produits dopants fait partie des infractions principales visées par les transmissions judiciaires traitées par Tracfin.
Affiliation :
France