Historique
Rapport
Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2016
Page(s) :
74 p.
Langue(s) :
Français
Éditeur(s) :
Paris : Ministère de l'Economie et des Finances
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
MAR (Marchés / Markets)
Thésaurus mots-clés
BLANCHIMENT
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
FINANCEMENT
;
TRAFIC
;
PRODUIT ILLICITE
;
CORRUPTION
;
FACTEUR DE VULNERABILITE
Thésaurus géographique
FRANCE
Résumé :
Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d'un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2015" présente une synthèse des informations traitées par le Service en 2015 et des travaux menés par sa cellule d'analyse stratégique. Il identifie les sujets émergents en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ce rapport met ainsi en évidence :
- La persistance des schémas traditionnels de blanchiment des flux financiers illicites (fausse facturation ; travail dissimulé ; transport physique d'espèces ; réseaux d'évasion de fonds bancaires ; investissements immobiliers) ;
- L'accroissement des nouveaux risques issus de la révolution numérique dans les services financiers (prestataires de services de paiement, plateformes de financement participatif, services de paiement par téléphone mobile ou utilisation des monnaies virtuelles) ;
- La mobilisation accrue des professionnels en matière de lutte contre le financement du terrorisme.
Le rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2015" présente une synthèse des informations traitées par le Service en 2015 et des travaux menés par sa cellule d'analyse stratégique. Il identifie les sujets émergents en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ce rapport met ainsi en évidence :
- La persistance des schémas traditionnels de blanchiment des flux financiers illicites (fausse facturation ; travail dissimulé ; transport physique d'espèces ; réseaux d'évasion de fonds bancaires ; investissements immobiliers) ;
- L'accroissement des nouveaux risques issus de la révolution numérique dans les services financiers (prestataires de services de paiement, plateformes de financement participatif, services de paiement par téléphone mobile ou utilisation des monnaies virtuelles) ;
- La mobilisation accrue des professionnels en matière de lutte contre le financement du terrorisme.
Affiliation :
France