Historique
Rapport
TRACFIN : Rapport annuel d'analyse et d'activité 2013
TRACFIN - Unit for intelligence processing and action against illicit financial networks. Annual analysis and activity report 2013
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2014
Page(s) :
72 p.
Sous-type de document :
Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature
Langue(s) :
Anglais
; Français
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
LUTTE
;
BLANCHIMENT
;
FILIERE
;
ARGENT
;
BANQUE
;
LEGISLATION
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
CRIMINALITE
;
TRAFIC
;
FINANCEMENT
;
JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
Thésaurus géographique
FRANCE
;
INTERNATIONAL
Résumé :
En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l'action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, confirme la tendance avec une hausse soutenue de son activité et 28 938 informations reçues par le Service (+6 %).
Comme les années précédentes, le rapport annuel de Tracfin dresse un panorama des affaires marquantes 2013 et un constat des risques émergents en 2013 en matière de blanchiment. Le développement d'une économie non-officielle génératrice de fraude fiscale et sociale, la montée des signalements impliquant des nouveaux moyens de paiement et la complexité croissante des montages de blanchiment via des comptes collecteurs sont en mis en évidence.
Comme les années précédentes, le rapport annuel de Tracfin dresse un panorama des affaires marquantes 2013 et un constat des risques émergents en 2013 en matière de blanchiment. Le développement d'une économie non-officielle génératrice de fraude fiscale et sociale, la montée des signalements impliquant des nouveaux moyens de paiement et la complexité croissante des montages de blanchiment via des comptes collecteurs sont en mis en évidence.
Affiliation :
France