Historique
Rapport
TRACFIN : Rapport annuel d'analyse et d'activité 2012
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2013
Page(s) :
130 p.
Sous-type de document :
Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature
Langue(s) :
Français
Éditeur(s) :
Paris : Ministère de l'Economie et des Finances
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
LUTTE
;
BLANCHIMENT
;
FILIERE
;
ARGENT
;
BANQUE
;
LEGISLATION
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
CRIMINALITE
;
TRAFIC
;
FINANCEMENT
;
JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
Thésaurus géographique
FRANCE
;
INTERNATIONAL
Résumé :
Le rapport d'analyse et d'activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. L'année 2012 a aussi été marquée pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.
Faits marquants :
- les paris sportifs en ligne, et de façon plus générale les jeux en ligne, sont de plus en plus utilisés par les organisations criminelles pour blanchir de l'argent ;
- le rapport illustre par une affaire marquante de l'année 2012 le type de circuits de blanchiment lié au trafic de stupéfiants que Tracfin est censé repérer.
Faits marquants :
- les paris sportifs en ligne, et de façon plus générale les jeux en ligne, sont de plus en plus utilisés par les organisations criminelles pour blanchir de l'argent ;
- le rapport illustre par une affaire marquante de l'année 2012 le type de circuits de blanchiment lié au trafic de stupéfiants que Tracfin est censé repérer.
Affiliation :
France