Historique
Rapport
TRACFIN : rapport d'activité 2011
Auteur(s) :
TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Année
2012
Page(s) :
122 p.
Sous-type de document :
Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature
Langue(s) :
Français
Éditeur(s) :
Paris : Ministère de l'Economie et des Finances
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
LUTTE
;
BLANCHIMENT
;
FILIERE
;
ARGENT
;
BANQUE
;
LEGISLATION
;
ORGANISATION CRIMINELLE
;
CRIMINALITE
;
TRAFIC
;
FINANCEMENT
Thésaurus géographique
FRANCE
;
INTERNATIONAL
Résumé :
Dans son rapport d'activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques. L'année 2011 a été marquée par la hausse de son activité d'analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités. En 2011, Tracfin a reçu plus de 24 000 informations (en progression de 19 %) ; a effectué 26 091 actes d'investigations (+72.6 %), dont 5 990 actes de communication ; a procédé à 1 064 notes d'information (+20 %) pour des montants en jeu estimés à 868 millions d'euros (contre 524 millions d'euros en 2010). Tracfin a constaté le développement de menaces inédites, notamment celles liées à l'apparition de nouveaux instruments de paiement électronique ainsi que l'apparition de la monnaie virtuelle. Enfin, le service dresse dans ce document un panorama des affaires marquantes de l'année et consacre des développements spécifiques au financement du terrorisme.
Affiliation :
France