Historique
Chapitre
TRACFIN et la lutte contre le blanchiment d'argent. Rapport public annuel 2012
(TRACFIN and combatting money laundering)
Auteur(s) :
Cour des comptes
Année
2012
Page(s) :
197-228
Langue(s) :
Anglais
; Français
Éditeur(s) :
Paris : Cour des Comptes
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
LUTTE
;
BLANCHIMENT
;
DEFINITION
;
POLITIQUE
;
BANQUE
;
FILIERE
;
EVALUATION
;
FINANCEMENT
;
SANCTION PENALE
;
SAISIE
Résumé :
Dans un contexte où la communauté internationale (FMI et G20 notamment) associe stabilité économique et financière à la mise en place de dispositifs solides de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Cour dresse un bilan de l'action de TRACFIN. Elle apporte ainsi un éclairage complémentaire à ses travaux menés par ailleurs sur la supervision et la régulation économique et financière. Le renforcement des missions confiées à TRACFIN et l’élargissement du champ déclaratif doivent conduire le service à renforcer ses analyses du phénomène, à approfondir ses relations avec les professions assujetties et à adapter sa structure et son organisation aux enjeux fondamentaux dont il a la charge. (Extrait du document)
Affiliation :
France